证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股   编号：临 2013-023



                      上海机电股份有限公司
               关于修改公司章程部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司七届十次董事会同意修改公司章程的部分条款，具体修订内容如下：
    公司章程第一百零六条
    原文：“董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。董事会成
员中独立董事三名。
    董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”


    现修改为：“董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一至两名。
董事会成员中独立董事三名。
    董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”


    此议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

    特此公告


                                             上海机电股份有限公司董事会
                                                二〇一三年十二月二十日




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