证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股   编号：临 2013-020



            上海机电股份有限公司第七届董事会
                        第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    本公司第七届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在 2013 年 12 月 12
日送达董事、监事，会议于 2013 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开，公司董事
应参加 9 人，实际参加 9 人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监
事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    1、日前，接到上海电气集团股份有限公司（以下简称：上海电气）通知，
聘请陈鸿先生担任上海电气首席投资官。公司董事会同意在新的总经理人选产生
之前，由陈鸿先生继续履行公司总经理的相关职责，该履职期限自本次董事会作
出决议之日起不超过半年。陈鸿先生本人也承诺，遵守诚信、保持独立，在其履
职期间勤勉尽职，切实维护双方股东的权益。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、同意胡康先生不再担任公司董事。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、公司日常关联交易议案。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、关于修改公司章程部分条款的议案。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、同意公司于 2014 年 1 月 17 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告


                                            上海机电股份有限公司董事会
                                              二○一三年十二月二十日