证券代码：600835(A) 900925(B)	股票简称：上海机电 机电B股	编号：临2006-038

            上海机电股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司第五届监事会第四次会议的会议通知以书面形式在2006年10月19日送达监事，会议于2006年10月26日在公司会议室召开，公司监事应到5人，实到5人，监事长俞银贵主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    一、本次监事会对五届七次董事会通过的公司2006年第三季度报告进行了审核。
    与会监事经认真讨论，一致认为：
    1、公司2006年第三季度报告及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    2、公司编制2006年第三季度报告的程序和公司五届七次董事会会议审议通过报告的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
    3、公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
    4、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、本次监事会审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》，重新修订的《公司监事会议事规则》将提交公司下一次股东大会审议。
    与会监事对以上议案均表决同意，议案获得通过。
    特此公告

    上海机电股份有限公司监事会
    二○○六年十月三十日