证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2007-001
上海机电股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海机电股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月18日在上海市茂名南路59号上海锦江饭店小礼堂以现场方式召开，股东大会通知于2006年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）72名，代表股份数432,906,096 股，占公司总股本的50.7937％（其中流通股A股股东60名，持有431,220,462股，占公司流通股A股股本的64.1614％；流通股B股股东12名，持有1,685,634股，占公司流通股B股股本的0.9354％），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。
经过大会审议和表决，通过了以下决议：
一、关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海ABB电机有限公司25%股权的议案；
此项议案为关联交易议案，关联股东上海电气集团股份有限公司对此项议案回避表决。
参加表决的总股数为：29,972,459股，意见如下：
同意：29,972,459股，占参加表决总股数的 100％；
反对： 0股，占参加表决总股数的 0％；
弃权： 0股，占参加表决总股数的 0％；
其中流通股A股参加表决的股数为：28,286,825股，意见如下:
同意：28,286,825股，占参加表决流通股A股股数的 100％；
反对： 0 股，占参加表决流通股A股股数的 0％；
弃权： 0 股，占参加表决流通股A股股数的 0％；
其中流通股B股参加表决的股数为：1,685,634股，意见如下:
同意：1,685,634股，占参加表决流通股B股股数的 100％；
反对： 0股，占参加表决流通股B股股数的 0％；
弃权： 0股，占参加表决流通股B股股数的 0％。
二、关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海马拉松·革新电气有限公司45%股权的议案；
此项议案为关联交易议案，关联股东上海电气集团股份有限公司对此项议案回避表决。
参加表决的总股数为：29,972,459股，意见如下：
同意：29,972,459股，占参加表决总股数的 100％；
反对： 0股，占参加表决总股数的 0％；
弃权： 0股，占参加表决总股数的 0％；
其中流通股A股参加表决的股数为：28,286,825股，意见如下:
同意：28,286,825股，占参加表决流通股A股股数的 100％；
反对： 0 股，占参加表决流通股A股股数的 0％；
弃权： 0 股，占参加表决流通股A股股数的 0％；
其中流通股B股参加表决的股数为：1,685,634股，意见如下:
同意：1,685,634股，占参加表决流通股B股股数的 100％；
反对： 0股，占参加表决流通股B股股数的 0％；
弃权： 0股，占参加表决流通股B股股数的 0％。
三、关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海日用-友捷汽车电气有限公司40%股权的议案；
此项议案为关联交易议案，关联股东上海电气集团股份有限公司对此项议案回避表决。
参加表决的总股数为：29,972,459股，意见如下：
同意：29,972,459股，占参加表决总股数的 100％；
反对： 0股，占参加表决总股数的 0％；
弃权： 0股，占参加表决总股数的 0％；
其中流通股A股参加表决的股数为：28,286,825股，意见如下:
同意：28,286,825股，占参加表决流通股A股股数的 100％；
反对： 0 股，占参加表决流通股A股股数的 0％；
弃权： 0 股，占参加表决流通股A股股数的 0％；
其中流通股B股参加表决的股数为：1,685,634股，意见如下:
同意： 1,685,634股，占参加表决流通股B股股数的 100％；
反对： 0股，占参加表决流通股B股股数的 0％；
弃权： 0股，占参加表决流通股B股股数的 0％。
四、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
参加表决的总股数为：432,906,096股，意见如下：
同意： 432,666,995股，占参加表决总股数的 99.9448％；
反对： 227,491股，占参加表决总股数的 0.0525％；
弃权： 11,610股，占参加表决总股数的 0.0027％；
其中流通股A股参加表决的股数为：431,220,462股，意见如下:
同意：431,215,952股，占参加表决流通股A股股数的 99.9990％；
反对： 0股，占参加表决流通股A股股数的 0％；
弃权： 4,510股，占参加表决流通股A股股数的 0.0010％；
其中流通股B股参加表决的股数为：1,685,634股，意见如下:
同意： 1,451,043股，占参加表决流通股B股股数的 86.0829％；
反对： 227,491股，占参加表决流通股B股股数的 13.4959％；
弃权： 7,100股，占参加表决流通股B股股数的 0.4212％。
五、关于修订公司董事会议事规则的议案；
参加表决的总股数为：432,906,096股，意见如下：
同意：432,666,995股，占参加表决总股数的 99.9448 ％；
反对： 227,491股，占参加表决总股数的 0.0525 ％；
弃权： 11,610股，占参加表决总股数的 0.0027 ％；
其中流通股A股参加表决的股数为：431,220,462股，意见如下:
同意：431,215,952股，占参加表决流通股A股股数的99.9990 ％；
反对： 0股，占参加表决流通股A股股数的 0％；
弃权： 4,510 股，占参加表决流通股A股股数的 0.0010 ％；
其中流通股B股参加表决的股数为：1,685,634股，意见如下:
同意： 1,451,043股，占参加表决流通股B股股数的 86.0829％；
反对： 227,491股，占参加表决流通股B股股数的 13.4959％；
弃权： 7,100股，占参加表决流通股B股股数的 0.4212％。
六、关于修订公司监事会议事规则的议案。
参加表决的总股数为：432,906,096股，意见如下：
同意： 432,666,995股，占参加表决总股数的 99.9448％；
反对： 227,491股，占参加表决总股数的 0.0525％；
弃权： 11,610股，占参加表决总股数的 0.0027％；
其中流通股A股参加表决的股数为：431,220,462股，意见如下:
同意：431,215,952股，占参加表决流通股A股股数的 99.9990％；
反对： 0股，占参加表决流通股A股股数的 0％；
弃权： 4,510股，占参加表决流通股A股股数的 0.0010％；
其中流通股B股参加表决的股数为：1,685,634股，意见如下:
同意： 1,451,043股，占参加表决流通股B股股数的 86.0829％；
反对： 227,491股，占参加表决流通股B股股数的 13.4959％；
弃权： 7,100股，占参加表决流通股B股股数的 0.4212％。
本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强、杨营川律师出具法律意见书。律师认为，公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
上海机电股份有限公司
2007年一月十九日
