证券代码：600835(A) 900925(B)	股票简称：上海机电 机电B股	编号：临2007-005

           上海机电股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司第五届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在2007年4月20日送达董事、监事，会议于2007年4月26日在公司会议室召开，公司董事应到10人，实到9人，董事长徐建国先生因公出差，委托副董事长范秉勋先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    1、关于调整公司会计政策的议案；
    公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，根据新会计准则的要求，决定对公司现有会计政策作出相应调整，以作为2007年会计核算的基础和依据。
    2、公司2007年第一季度报告。
    以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。
    特此公告

    上海机电股份有限公司董事会
    二○○七年四月二十八日