证券代码：600835(A) 900925(B)	股票简称：上海机电  机电B股	编号：临2007-008

        上海机电股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司第五届董事会第十一次会议的会议通知以书面形式在2007年6月18日送达董事、监事，会议于2007年6月26日在公司会议室召开，公司董事应到10人，实到10人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    《上海机电股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》
    （详见公司临2007-009号公告，发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司网站www.chinasec.cn）
    以上议案获得与会董事的一致同意，议案获得通过。
    特此公告

    上海机电股份有限公司董事会
    二○○七年六月二十九日