证券代码：600835(A) 900925(B)		股票简称：上海机电 机电B股	编号：临2008-004
上海机电股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司第五届董事会第十六次会议的会议通知以书面形式在2008年4月17日送达董事、监事，会议于2008年4月23日在公司会议室召开，公司董事应到10人，实到10人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    1、公司2008年第一季度报告；
    2、同意公司为三菱电机上海机电电梯有限公司3700万美元的贷款提供借款总额40%的还款保证。
    三菱电机上海机电电梯有限公司（以下简称：MESE）是由上海机电股份有限公司（占40%）、日本三菱电机株式会社（占40%）、三菱电机大楼技术服务株式会社（占20%）三方共同出资组建，注册资本为5300万美元，投资总额为9000万美元。MESE2007年度主营收入15804.78万元；2007年12月31日净资产38188.72万元；资产负债率32.49%。截至2008年3月31日，上海机电股份担保总额为12350万元，占公司净资产的比例为2.95%。
    2006年6月，MESE的投资各方按原有投资比例总计对MESE追加投资4500万美元，用于对MESE厂房建设和生产设备投资，增加产能，以满足国内不断增长的高端用户对高速电梯的需求。现在MESE的厂房建设和设备安装、调试已按计划基本完成，已于2008年2月底开始正常的生产运营。
    为了保证MESE正常的生产运营，MESE拟由Mitsubishi Electric Finance Europe PLC（三菱电机欧洲财务公司。以下简称为：MEFE）向其提供不高于3700万美元的贷款，贷款期限为1年，贷款年利率为2.9256%。董事会同意由本公司向MEFE出具保函，为MESE的贷款按本公司的出资比例提供借款总额40%的还款保证。上述事项尚待日本三菱电机董事会同意及协议双方进一步协商后确认。
    以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。
    特此公告

    上海机电股份有限公司董事会
    2008年四月二十五日