证券代码：600835(A) 900925(B)	股票简称：上海机电 机电B股	编号：临2007-012

         上海机电股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司第五届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在2007年8月6日送达董事、监事，会议于2007年8月13日在上海兴国宾馆会议室召开，公司董事应到10人，实到10人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、二○○七年半年度报告及报告摘要；
    二、公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。
    以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。
    特此公告

    上海机电股份有限公司董事会
    二○○七年八月十五日