证券代码：600835(A) 900925(B)		股票简称：上海机电 机电B股	编号：临2007-015

上海机电股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司第五届董事会第十三次会议的会议通知以书面形式在2007年10月19日送达董事、监事，会议于2007年10月26日在公司会议室召开，公司董事应到10人，实到10人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、二○○七年第三季度报告；
    二、关于公司治理专项活动的整改报告；
    三、修订公司章程部分条款；
    四、修订公司股东大会议事规则；
    五、修订公司董事会议事规则。
    以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。第三、四、五项议案将提请公司下一次股东大会审议表决。
    特此公告

    上海机电股份有限公司
    董事会
    二○○七年十月三十日