证券代码：600835(A) 900925(B)  股票简称：上海机电 机电B 股  编号：临2008-003

    上海机电股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司第五届监事会第八次会议的会议通知以书面形式在2008 年4 月3 日
    送达监事，会议于2008 年4 月11 日在公司会议室召开，公司监事应到4 人，实
    到4 人，监事长俞银贵主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、
    规章和公司章程的规定。
    一、会议通过了如下决议：
    1、会议审议通过了公司2007 年度监事会工作报告，并提请公司2007 年度
    股东大会审议表决；
    2、同意徐承耕先生辞去公司监事职务。
    二、本次监事会对五届十五次董事会通过的2007 年度报告和报告摘要；2007
    年度董事会工作报告；2007 年度总经理工作报告；2007 年财务决算报告；2007
    年度利润分配和资本公积金转增股本预案；关于召开2007 年度股东大会等议案
    进行了审核。
    监事会经认真讨论认为：
    1、公司2007 年年度报告及摘要中的各项经济指标，经安永大华会计师事务
    所有限责任公司和安永会计师事务所审计，并发表无保留意见的审计报告，年报
    所包含的信息真实反映了公司2007 年度的财务状况和经营成果。
    2、公司编制2007 年年度报告的程序和公司五届十五次董事会会议审议通过
    年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
    3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
    4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    与会监事对以上议案均表示同意，并一致发表上述审核意见。
    特此公告

    上海机电股份有限公司监事会
    二○○八年四月十五日
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