证券代码：600835(A) 900925(B)  股票简称：上海机电 机电B 股 编号：临2008-002

    上海机电股份有限公司
    第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会通知

    本公司第五届董事会第十五次会议的会议通知以书面形式在2008 年4 月3
    日送达董事、监事，会议于2008 年4 月11 日在公司会议室召开，公司董事应到
    10 人，实到10 人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和
    公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、二○○七年年度报告及年报摘要；
    二、二○○七年度董事会工作报告；
    三、二○○七年度总经理工作报告；
    四、二○○七年度财务决算报告；
    五、二○○七年度利润分配和资本公积金转增预案；
    公司2007 年度利润分配预案为：以公司2007 年末的总股本852,282,757 股
    为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利人民币1 元（含税），计
    85,228,275.70 元。
    以公司2007 年末的总股本852,282,757 股为基数，向全体股东以资本公积
    转增股本，按每10 股转增2 股。
    六、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的
    预案；
    七、关于调整独立董事津贴的议案；
    董事会向股东大会提议，将公司独立董事的年度津贴由原来的人民币4 万元
    （含税）提高至人民币6 万元（含税）。
    八、关于公司2008 年为控股子公司提供综合授信额度担保的议案；
    1、关于为上海绿洲实业有限公司提供3500 万元的担保额度
    上海绿洲是本公司的全资子公司，主要投资板材生产企业和板材销售。上海
    绿洲2007 年度合并主营业务收入82923 万元，合并净利润3521 万元，2007 年
    12 月31 日的合并净资产30575 万元，合并资产负债率42.10%。截止2007 年12
    月31 日，上海绿洲借款合计3500 万元，全部由我公司提供担保，2008 年公司
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    为其提供的贷款担保全部为老贷款转期，主要用于该公司补充流动资金，以满足
    其正常经营活动的需要。
    2、关于为上海金泰工程机械有限公司提供10500 万元的授信额度
    本公司持有金泰工程94.79%的股权，金泰工程的旋挖钻机和液压抓斗产品
    销售形势良好，已远销中东和欧洲国家。金泰工程2007 年度主营业务收入30216
    万元，净利润2671 万元，2007 年12 月31 日的净资产28934 万元，资产负债率
    22.36%。
    为了满足日益增长的生产需要和产品质量，金泰工程将从国外进口先进的加
    工设备和部分产品部件。2008 年本公司将为金泰工程提供2500 万元进出口信用
    证授信额度担保和2000 万元保函综合担保额度。金泰工程2008 年将进行扩产增
    能改造项目，将新增借款6000 万元，由本公司提供担保。
    3、关于为上海电气集团印刷包装机械有限公司提供3000 万元的担保额度
    印包公司是本公司的全资子公司，从事印刷包装机械的生产、销售和投资。
    印包公司2007 年度合并主营业务收入57842 万元，合并净利润4696 万元，2007
    年12 月31 日合并净资产49972 万元，合并资产负债率32.09%。2008 年公司为
    其提供的贷款担保，主要用于该公司补充流动资金，以满足其正常经营活动的需
    要。
    4、关于为上海焊接器材有限公司提供9000 万元的担保额度
    焊接器材是本公司的全资子公司，主要从事焊接器材的生产和销售，2007
    年度主营业务收入26373 万元，净利润154 万元，2007 年12 月31 日的净资产
    9158 万元，资产负债率64.80%。2008 年本公司为其提供担保的贷款中5900 万
    元是用于该公司补充流动资金，属于原贷款转期；今年新增的3100 万元借款用
    于设备改造项目，合计9000 万元。
    5、关于为上海斯米克焊材有限公司提供3950 万元的担保额度
    本公司的全资子公司上海焊接器材有限公司持有斯米克焊材67%的股权，斯
    米克焊材主要从事有色金属及特殊材料的焊接材料生产和销售。斯米克焊材
    2007 年度主营业务收入36806 万元，净利润357 万元，2007 年12 月31 日的净
    资产5090 万元，资产负债率53%。今年公司将共为斯米克焊材提供3950 万元借
    款担保，其中1950 万元为老贷款转期，其余2000 万元为新增借款，主要用于补
    充流动资金。
    九、公司投资者关系管理工作办法；
    十、公司突发事件处理制度；
    十一、公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序；
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    十二、公司独立董事年报工作制度；
    以上《二○○七年年度报告及年报摘要》、《二○○七年度董事会工作报告》、
    《二○○七年度财务决算报告》、《二○○七年度利润分配和资本公积金转增预
    案》、《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的预
    案》、《关于调整独立董事津贴的议案》将提交公司2007 年度股东大会审议。
    十三、关于召开公司2007 年度股东大会的议案。
    以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。
    公司董事会决定于2008 年5 月29 日上午9：00 在上海兴国宾馆（上海市兴
    国路78 号）召开公司2007 年度股东大会。
    （一）会议内容：
    1、审议《二○○七年年度报告及年报摘要》；
    2、审议《二○○七年度董事会工作报告》；
    3、审议《二○○七年度监事会工作报告》；
    4、审议《二○○七年度财务决算报告》；
    5、审议《二○○七年度利润分配和资本公积金转增议案》；
    6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机
    构的预案》；
    7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
    8、审议《修订公司章程部分条款》；
    9、审议《修订公司股东大会议事规则》；
    10、审议《修订公司董事会议事规则》。
    以上第8、9、10 项议案已经过公司五届十三次董事会审议通过，提交公司
    2007 年度股东大会审议。
    （二）参加对象：
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
    2、 2008 年5 月16 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分
    公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人和 2008 年5 月21 日下午交易
    结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东及
    其委托代理人（Ｂ股最后交易日为2008 年5 月16 日）。
    （三）登记办法：
    凡参加会议的股东，请于2008 年5 月26 日（9:00-16:00）持股东帐户、本
    人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到上海市浦东
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    新区民生路1286 号汇商大厦9 楼办理登记。异地股东可于2008 年5 月26 日前
    （含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
    （四）其他事项：
    (1) 与会代表交通及食宿费用自理
    (2) 联系地址：上海市浦东新区民生路1286 号汇商大厦9 楼公司证券事务
    部
    邮编：200135
    传真：021-68547550 电话：68546835、68546925
    联系人：邢晖华、诸军
    特此公告

    上海机电股份有限公司董事会
    二○○八年四月十五日
    附： 授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生／女士代表本人参加上海机电股份
    有限公司二○○七年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 身份证号码：
    持有股数： 股东帐号：
    受托人签名： 身份证号码：
    受托日：
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