证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2019-017




           上海机电股份有限公司第九届董事会
                         第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第九届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在 2019 年 10 月 21
日送达董事、监事，会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司董事
应到 9 人，实到 9 人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    1、2019 年第三季度报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、公司日常关联交易议案；
    （1）关于与上海电气（集团）总公司 2020-2022 年度采购之关联交易；
    （2）关于与上海电气（集团）总公司 2020-2022 年度销售之关联交易；
    （3）关于与上海电气集团财务有限责任公司 2020-2022 年度综合业务往来
之关联交易；
    上述第（1）、（2）、（3）项议案表决结果：参与表决的董事 6 名，同意 6 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    （ 4 ）关 于 上 海 三菱电 梯 有限 公司 与 三菱电 机 上海 机电 电 梯有限 公 司
2020-2022 年度采购之关联交易；
    （ 5 ）关 于 上 海 三菱电 梯 有限 公司 与 三菱电 机 上海 机电 电 梯有限 公 司
2020-2022 年度销售之关联交易；
    上述第（4）、（5）项议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对
0 票；弃权 0 票。
    3、定于 2019 年 11 月 27 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述第 2 项议案需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决。


    特此公告


                                            上海机电股份有限公司董事会
                                              二○一九年十月二十九日
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