证券代码：600835	证券简称：上海机电	编号：临2008-007

               上海机电股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

     本公司第五届董事会第十八次会议的会议通知以书面形式在2008年7月14日送达董事、监事，会议于2008年7月17日在公司会议室召开，公司董事应到10人，实到10人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
     1、上海机电股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告；
     2、上海机电股份有限公司资金占用自查自纠报告。
     以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。
     上述两个报告请详见上海证券交易所www.sse.com.cn。
     特此公告
                                      
     上海机电股份有限公司董事会
     二○○八年七月十九日
     
     上海机电股份有限公司资金占用自查自纠报告

     根据中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函〔2008〕118号）的文件精神及上海证监局关于开展资金占用自查自纠的要求，对照法律法规的规定，公司迅速组织相关部门对控股股东及关联方的资金往来情况进行检查，公司董事会对自查自纠活动进行了监督，现将自查情况公告如下：
     一、 资金占用自查工作开展情况
     本次资金占用自查的时间范围为2007年1月1日至2008年6月30日，自查范围包括上海机电股份有限公司本部及下属合并范围内子公司。本次资金占用自查是在股份公司总会计师司文培领导组织下，由各相关企业资产财务部及内审部门配合完成。
     本次自查首先确认关联企业名单，我公司系上海电气集团股份有限公司控股的国内A、B股上市公司，实际控制人为上海电气集团总公司，实际控制人和控股股东及其附属企业均为此次自查的关联企业；然后由各企业资产财务部对自查时间范围内的资金往来账目进行清查，之后由内审部门进行审核后汇总上报至股份公司资产财务部，经由股份公司资产财务部检查汇总后得出自查结论。
     二、 公司防范资金占用机制的建设情况
     公司在公司管理层的领导下，严格执行中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的相关规定，要求公司及下属企业严格控制资金使用，不允许出现关联方非经营性资金占用情况的出现。公司有完善的资金管理制度及货币资金审批制度，由公司管理层对资金支付严格把关，从源头上杜绝了关联方资金占用。公司每年末都由安永大华会计师事务所出具年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，做到了资金占用情况披露的公开公正。
     三、 资金占用自查结果
     公司在总会计师的领导下进行了资金占用的全面自查，无实际控制人和控股股东及其附属企业占用上市公司资金的情况存在。公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司目前已经建立了完善的内控制度，由各个职能部门严格执行，主要是从资金使用方面杜绝了实际控制人和控股股东及其它们附属企业占用上市公司资金的情况。
     四、 下一步防范占用发生的措施
     在接下来的工作中，公司将继续完善公司相关内控制度，加强对管理层及相关人员在防范资金占用方面的意识，继续坚持执行国家法律法规及证监会关于上市公司的相关规定，定期由会计师事务所对公司资金占用情况进行审计并由公司负责披露上报相关资料。
     特此公告
                                            
    上海机电股份有限公司董事会
    2008年7月19日