证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2020-019




             上海机电股份有限公司第九届监事会
                      第十一次会议决议公告

    本公司第九届监事会第十一次会议的会议通知以书面形式在 2020 年 9 月 17
日送达监事，会议于 2020 年 9 月 25 日在上海外滩悦榕庄会议室召开，公司监事
应到 3 人，实到 3 人，监事长胡康先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有
关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    会议通过了如下决议：
    一、胡康先生因工作原因，不再担任公司监事长、监事职务；
    胡康先生在担任公司监事长期间勤勉尽职，对公司治理结构的完善以及日常
经营管理提供了宝贵的建议和行之有效的监督，监事会在此深表感谢！
    本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、推选司文培先生为公司监事长；
    本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、推选丁炜刚先生为公司监事候选人；
    本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、关于修订公司监事会议事规则部分条款的议案。
    根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对《上海
机电股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改，现提请监事会审议，并
报股东大会进行审议。
    具体修订内容如下：
         修订前监事会议事规则                  修订后监事会议事规则
  第十四条    监事会每 6 个月至少召开 第十四条        监事会每年至少召开四
  一次会议。监事可以提议召开临时监 次会议。监事可以提议召开临时监事
  事会会议。                             会会议。
      监事会会议应由二分之一以上的           监事会会议应由二分之一以上
  监事出席方可举行。                     的监事出席方可举行。


    本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    胡康先生不再担任公司监事以及第三、第四项议案将提请公司 2020 年第二
次临时股东大会审议表决。


    特此公告




                                        上海机电股份有限公司监事会
                                          二○二○年九月二十六日




附：简历
    司文培先生：1964 年出生，高级工商管理硕士，会计师。曾任上海人造板
机器厂财务科科长，上海人造板机器厂有限公司财务总监，上海机电股份有限公
司董事会秘书、财务总监。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长，上
海机电股份有限公司监事长，苏州天沃科技股份有限公司董事长。


    丁炜刚先生：1980 年出生，工程硕士，经济师。曾任上海电气输配电集团
有限公司党群工作部副部长、总裁办公室副主任、合资企业管理办公室副主任，
上海电气集团股份有限公司数字和信息化部经理、风险管理部经理、风险管理部
部长助理。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部副部长。