证券代码：600835	证券简称：上海机电	编号：临2008-009

               上海机电股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第五届监事会第九次会议的会议通知以书面形式在2008年8月7日送达监事，会议于2008年8月14日在公司会议室召开，公司监事应到4人，实 到4人，监事长俞银贵主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    本次监事会对五届十九次董事会通过的2008年半年度报告和报告摘要进行了审核。
    监事会经认真讨论认为：
    1、公司2008年半年度报告及摘要中的各项经济指标真实反映了公司2008上半年度的财务状况和经营成果。
    2、公司编制2008年半年度报告的程序和公司五届十九次董事会会议审议通过半年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
    3、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
    4、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    与会监事一致同意发表上述审核意见。
    特此公告
    
    上海机电股份有限公司监事会
    2008年八月十六日