上海机电股份有限公司



    二○○九年第一次临时股东大会会议资料

    二○○九年一月八日目录

    一、公司二○○九年第一次临时股东大会注意事项.................... 1

    二、公司二○○九年第一次临时股东大会议程........................ 2

    三、关于改聘公司2008 年度审计机构的议案......................... 3上海机电股份有限公司 二○○九年第一次临时股东大会文件

    1

    上海机电股份有限公司

    二○○九年第一次临时股东大会注意事项

    为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市

    公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注

    意事项。

    1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，

    认真做好召开股东大会的各项工作。

    2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的

    事宜。

    3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率

    为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

    4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    5、股东要求在股东大会发言，应事先向大会秘书处登记，经大会

    主持人许可后，按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一

    般以十人为限，超过十人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位

    股东发言不超过两次，每次发言不超过三分钟。在进行大会表决时，

    股东不进行大会发言。

    6、本次股东大会采用投票方式进行表决。大会的普通决议由出席

    股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；大会的特别决议由

    出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；大会的关联交

    易关联方股东回避表决。股东每一股份享有一票表决权。

    7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股

    东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    8、本次大会由上海金茂凯德律师事务所出具法律意见。上海机电股份有限公司 二○○九年第一次临时股东大会文件

    2

    上海机电股份有限公司

    二○○九年第一次临时股东大会议程

    主持人 徐建国 董事长

    序号 内 容

    1 宣布股东大会注意事项、介绍股东大会议程

    2 宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕

    3 关于改聘公司2008 年度审计机构的议案

    4 集中回答股东提问

    5 对会议报告和议案投票表决

    6 宣布表决结果

    7 宣读法律意见书

    8 宣布会议闭幕上海机电股份有限公司 二○○九年第一次临时股东大会文件

    3

    关于改聘公司2008 年度审计机构的议案

    各位股东：

    公司收到安永大华会计师事务所有限责任公司（本公司2008 年

    度审计机构，以下简称：“安永大华”）和安永华明会计师事务所（以

    下简称：“安永华明”）《关于变更安永服务主体的函》，根据监管

    机构的要求，安永会计师事务所旗下的两家合作所安永大华和安永华

    明合为一体，定名为安永华明会计师事务所。

    合并后的安永华明表示，原为本公司提供服务的安永大华的团队

    将转入安永华明，工作照常进行，不会影响对本公司的服务，并保证

    审计服务的连贯性和审计服务质量。

    公司董事会建议股东大会改聘安永华明会计师事务所为公司

    2008 年度审计机构。

    以上议案提请各位股东审议。