证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B 股 编号：临2009-001



    上海机电股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    上海机电股份有限公司2009 年第一次临时股东大会于2009 年1 月8 日在上

    海兴国路78 号兴国宾馆以现场方式召开，股东大会通知于2008 年12 月17 日在

    《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告

    形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司总经理柳振铎先生主持会议。

    公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）65 名，代表股份数485,469,476

    股，占公司总股本的47.467568%（其中流通股A 股股东45 名，持有483,603,816

    股，占公司流通股A 股股本的59.962956%；流通股B 股股东20 名，持有1,865,660

    股，占公司流通股B 股股本的0.862793%），符合《公司法》和《公司章程》的

    规定，会议有效。

    经过大会审议和表决，通过了以下决议：

    一、改聘安永华明会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案

    参加表决的总股数为：485,469,476 股,意见如下：

    同意：485,156,688 股，占参加表决总股数的99.93557％

    反对： 1,216 股，占参加表决总股数的 0.00025％

    弃权： 311,572 股，占参加表决总股数的 0.06418％

    其中流通股A 股参加表决的股数为：483,603,816 股,意见如下：

    同意：483,598,517 股，占参加表决流通股A 股股数的99.998904％2

    反对： 16 股，占参加表决流通股A 股股数的 0.000003％

    弃权： 5,283 股，占参加表决流通股A 股股数的 0.001093％

    其中流通股B 股参加表决的股数为：1,865,660 股,意见如下：

    同意：1,558,171 股，占参加表决流通股B 股股数的83.518487％

    反对： 1,200 股，占参加表决流通股B 股股数的 0.064320％

    弃权： 306,289 股，占参加表决流通股B 股股数的 16.417193％

    本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师出具法律意见

    书。

    律师认为，公司2009 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司

    法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，

    本次临时股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公

    司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    上海机电股份有限公司

    二○○九年一月九日