证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B 股 编号：临2009-004



    

    上海机电股份有限公司

    

    第五届董事会第二十三次会议决议公告

    

    本公司第五届董事会第二十三次会议的会议通知以书面形式在2009 年4 月

    

    1 日送达董事、监事，会议于2009 年4 月9 日在公司会议室召开，公司董事应

    

    到10 人，实到9 人，独立董事梁恭杰先生因公出差，委托独立董事张人骥先生

    

    出席会议并代为行使表决权。董事长徐建国先生主持会议，会议符合有关法律、

    

    法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如

    

    下决议：

    

    一、2008 年年度报告及年报摘要；

    

    二、2008 年度董事会工作报告；

    

    三、2008 年度总经理工作报告；

    

    四、2008 年度财务决算报告；

    

    五、2008 年度利润分配预案；

    

    以公司2008 年末的总股本1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每10

    

    股派送现金红利人民币1 元（含税），计102,273,930.80 元。

    

    六、公司内部控制的自我评价报告；

    

    七、公司履行社会责任的报告

    

    八、续聘安永华明会计师事务所为公司2009 年度审计机构的预案；

    

    九、关于修改公司章程的议案；

    

    十、关于公司2009 年为控股子公司提供综合授信额度担保的议案；（详见公

    

    司2009 年4 月11 日公告的《公司对外担保的公告》）

    

    1、为上海绿洲实业有限公司提供5500 万元的担保额度

    

    2、为上海金泰工程机械有限公司提供6500 万元的授信额度

    

    3、为上海焊接器材有限公司提供13000 万元的担保额度

    

    4、为上海斯米克焊材有限公司提供2950 万元的担保额度

    

    十一、同意将公司2009 年度日常关联交易的议案提交公司2008 年度股东大

    

    会审议；（详见公司2009 年4 月11 日公告的《公司日常关联交易公告》）

    

    十二、审计委员会年报工作规程；2

    

    十三、公司内审章程；

    

    十四、关于变更应收账款坏账准备提取方法的议案。

    

    以上《2008 年年度报告及年报摘要》、《2008 年度董事会工作报告》、《2008

    

    年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《续聘安永华明会计师事务所

    

    为公司2009 年度审计机构的预案》、《修改公司章程的议案》、《为上海焊接器材

    

    有限公司提供13000 万元的担保额度的议案》、《公司2009 年度日常关联交易的

    

    议案》将提交公司2008 年度股东大会审议。召开公司2008 年度股东大会的通知

    

    将另行公告。

    

    以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。

    

    特此公告

    

    上海机电股份有限公司董事会

    

    二○○九年四月十一日