证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B 股 编号：临2009-010
上海机电股份有限公司
二○○八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
上海机电股份有限公司二○○八年度股东大会于2009 年5 月21 日在上海兴
国路78 号兴国宾馆以现场方式召开，股东大会通知于2009 年4 月29 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式
披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长范秉勋先生主持会议。公
司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）73 名，代表股份数491,315,540
股，占公司总股本的48.0392%（其中流通股A 股股东47 名，持有487,432,849
股，占公司流通股A 股股本的60.4377%；流通股B 股股东26 名，持有3,882,691
股，占公司流通股B 股股本的1.7956%），符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议有效。
经过大会审议和表决，通过了以下决议：
一、公司2008 年年度报告及年报摘要
参加表决的股数为：491,315,540 股,意见如下：
同意： 491,302,820 股，占99.9974 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,720 股，占0.0026 ％
参加表决的A 股股数为：487,432,849 股,意见如下：
同意：487,432,469 股，占99.9999 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 380 股，占0.0001 ％
参加表决的B 股股数为：3,882,691 股,意见如下：
同意：3,870,351 股，占99.6822 ％2
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3178 ％
二、公司2008 年度董事会工作报告
参加表决的股数为：491,315,540 股,意见如下：
同意：491,302,820 股，占99.9974 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,720 股，占0.0026 ％
参加表决的A 股股数为：487,432,849 股,意见如下：
同意：487,432,469 股，占99.9999 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 380 股，占0.0001 ％
参加表决的B 股股数为：3,882,691 股,意见如下：
同意：3,870,351 股，占99.6822 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3178 ％
三、公司2008 年度监事会工作报告
参加表决的股数为：491,315,540 股,意见如下：
同意：491,302,460 股，占99.9973 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 13,080 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,432,849 股,意见如下：
同意：487,432,109 股，占99.9998 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 740 股，占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,882,691 股,意见如下：
同意：3,870,351 股，占99.6822 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3178 ％
四、公司2008 年度财务决算报告
参加表决的股数为：491,315,540 股,意见如下：
同意：491,302,460 股，占99.9973 ％3
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 13,080 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,432,849 股,意见如下：
同意：487,432,109 股，占99.9998 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 740 股，占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,882,691 股,意见如下：
同意：3,870,351 股，占99.6822 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3178 ％
五、公司2008 年度利润分配方案
以公司2008 年末的总股本1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每10
股派送现金红利人民币1 元（含税），计102,273,930.80 元。
参加表决的股数为：491,315,540 股,意见如下：
同意：491,225,649 股，占99.9817 ％
反对： 52,260 股，占0.0106 ％
弃权： 37,631 股，占0.0077 ％
参加表决的A 股股数为：487,432,849 股,意见如下：
同意：487,371,148 股，占99.9873 ％
反对： 52,260 股，占0.0107 ％
弃权： 9,441 股，占0.0020 ％
参加表决的B 股股数为：3,882,691 股,意见如下：
同意：3,854,501 股，占99.2740 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 28,190 股，占0.7260 ％
六、续聘安永华明会计师事务所为公司2009 年度审计机构
参加表决的股数为：491,315,540 股,意见如下：
同意：491,302,820 股，占99.9974 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,720 股，占0.0026 ％
参加表决的A 股股数为：487,432,849 股,意见如下：4
同意：487,432,469 股，占99.9999 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 380 股，占0.0001 ％
参加表决的B 股股数为：3,882,691 股,意见如下：
同意：3,870,351 股，占99.6822 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3178 ％
七、关于公司董事会换届选举的议案
1、徐建国先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：496,033,710 股,意见如下：
同意：496,021,010 股，占99.9974 ％
反对： 360 股，占0.0001 ％
弃权： 12,340 股，占0.0025 ％
参加表决的A 股股数为：487,428,629 股,意见如下：
同意：487,428,269 股，占99.9999 ％
反对： 360 股，占0.0001 ％
弃权： 0 股，占0.0000 ％
参加表决的B 股股数为：8,605,081 股,意见如下：
同意：8,592,741 股，占99.8566 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.1434 ％
2、范秉勋先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850 股,意见如下：
同意：490,821,150 股，占99.9974 ％
反对： 360 股，占0.0001 ％
弃权： 12,340 股，占0.0025 ％
参加表决的A 股股数为：487,423,408 股,意见如下：
同意：487,423,048 股，占99.9999 ％
反对： 360 股，占0.0001 ％
弃权： 0 股，占0.0000 ％
参加表决的B 股股数为：3,410,442 股,意见如下：5
同意：3,398,102 股，占99.6382 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3618 ％
3、柳振铎先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：490,865,136 股,意见如下：
同意：490,852,436 股，占99.9974 ％
反对： 360 股，占0.0001 ％
弃权： 12,340 股，占0.0025 ％
参加表决的A 股股数为：487,454,634 股,意见如下：
同意：487,454,274 股，占99.9999 ％
反对： 360 股，占0.0001 ％
弃权： 0 股，占0.0000 ％
参加表决的B 股股数为：3,410,502 股,意见如下：
同意：3,398,162 股，占99.6382 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3618 ％
4、朱斌先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850 股,意见如下：
同意：490,820,650 股，占99.9973 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 13,200 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,423,408 股,意见如下：
同意：487,422,548 股，占99.9998 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 860 股，占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,410,442 股,意见如下：
同意：3,398,102 股，占99.6382 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3618 ％
5、陈鸿先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850 股,意见如下：6
同意：490,820,650 股，占99.9973 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 13,200 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,423,408 股,意见如下：
同意：487,422,548 股，占99.9998 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 860 股，占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,410,442 股,意见如下：
同意：3,398,102 股，占99.6382 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3618 ％
6、叶富才先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850 股,意见如下：
同意：490,820,650 股，占99.9973 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 13,200 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,423,408 股,意见如下：
同意：487,422,548 股，占99.9998 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 860 股，占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,410,442 股,意见如下：
同意：3,398,102 股，占99.6382 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3618 ％
7、陆红贵先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850 股,意见如下：
同意：490,820,650 股，占99.9973 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 13,200 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,423,408 股,意见如下：
同意：487,422,548 股，占99.9998 ％7
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 860 股，占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,410,442 股,意见如下：
同意：3,398,102 股，占99.6382 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3618 ％
8、王方华先生担任公司第六届董事会独立董事的议案
参加表决的股数为：490,854,714 股,意见如下：
同意：490,841,514 股，占99.9973 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 13,200 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,444,232 股,意见如下：
同意：487,443,372 股，占99.9998 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 860 股，占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,410,482 股,意见如下：
同意：3,398,142 股，占99.6382 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3618 ％
9、孙铮先生担任公司第六届董事会独立董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850 股,意见如下：
同意：490,820,650 股，占99.9973 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 13,200 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,423,408 股,意见如下：
同意：487,422,548 股，占99.9998 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 860 股，占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,410,442 股,意见如下：
同意：3,398,102 股，占99.6382 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％8
弃权： 12,340 股，占0.3618 ％
10、王志强先生担任公司第六届董事会独立董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850 股,意见如下：
同意：490,820,650 股，占99.9973 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 13,200 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,423,408 股,意见如下：
同意：487,422,548 股，占99.9998 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 860 股， 占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,410,442 股,意见如下：
同意：3,398,102 股，占99.6382 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3618 ％
11、张人骥先生担任公司第六届董事会独立董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850 股,意见如下：
同意：490,820,650 股，占99.9973 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 13,200 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,423,408 股,意见如下：
同意：487,422,548 股，占99.9998 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 860 股，占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,410,442 股,意见如下：
同意：3,398,102 股，占99.6382 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3618 ％
八、修改公司章程的议案
参加表决的股数为：491,315,540 股,意见如下：
同意：491,301,960 股，占99.9972 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％9
弃权： 13,580 股，占0.0028 ％
参加表决的A 股股数为：487,432,849 股,意见如下：
同意：487,431,609 股，占99.9997 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 1,240 股，占0.0003 ％
参加表决的B 股股数为：3,882,691 股,意见如下：
同意：3,870,351 股，占99.6822 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3178 ％
九、为上海焊接器材有限公司提供13000 万元的担保额度的议案
参加表决的股数为：491,315,540 股,意见如下：
同意：491,301,960 股，占99.9972 ％
反对： 860 股，占0.0002 ％
弃权： 12,720 股，占0.0026 ％
参加表决的A 股股数为：487,432,849 股,意见如下：
同意：487,431,609 股，占99.9997 ％
反对： 860 股，占0.0002 ％
弃权： 380 股，占0.0001 ％
参加表决的B 股股数为：3,882,691 股,意见如下：
同意：3,870,351 股，占99.6822 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,340 股，占0.3178 ％
十、公司 2009 年度日常关联交易的议案
参加表决的股数为：7,795,176 股,意见如下：
同意：7,350,796 股，占94.2993 ％
反对： 431,660 股，占5.5375 ％
弃权： 12,720 股，占0.1632 ％
参加表决的A 股股数为：3,912,485 股,意见如下：
同意：3,911,245 股，占99.9683 ％
反对： 860 股，占0.0220 ％
弃权： 380 股，占0.0097 ％10
参加表决的B 股股数为：3,882,691 股,意见如下：
同意：3,439,551 股，占88.5868 ％
反对： 430,800 股，占11.0954 ％
弃权： 12,340 股，占0.3178 ％
十一、关于公司监事会换届选举的议案
1、俞银贵先生担任公司第六届监事会监事的议案
参加表决的股数为：491,333,190 股,意见如下：
同意：490,889,190 股，占99.9096 ％
反对： 430,800 股，占0.0877 ％
弃权： 13,200 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,450,479 股,意见如下：
同意：487,449,619 股，占99.9998 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 860 股，占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,882,711 股,意见如下：
同意：3,439,571 股，占88.5868 ％
反对： 430,800 股，占11.0953 ％
弃权： 12,340 股，占0.3179 ％
2、袁弥芳先生担任公司第六届监事会监事的议案
参加表决的股数为：491,306,089 股,意见如下：
同意：490,862,089 股，占99.9096 ％
反对： 430,800 股，占0.0877 ％
弃权： 13,200 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,423,408 股,意见如下：
同意：487,422,548 股，占99.9998 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 860 股，占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,882,681 股,意见如下：
同意：3,439,541 股，占88.5868 ％
反对： 430,800 股，占11.0954 ％
弃权： 12,340 股，占0.3178 ％11
3、郑锦荣先生担任公司第六届监事会监事的议案
参加表决的股数为：491,306,089 股,意见如下：
同意：490,862,089 股，占99.9096 ％
反对： 430,800 股，占0.0877 ％
弃权： 13,200 股，占0.0027 ％
参加表决的A 股股数为：487,423,408 股,意见如下：
同意：487,422,548 股，占99.9998 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 860 股，占0.0002 ％
参加表决的B 股股数为：3,882,681 股,意见如下：
同意：3,439,541 股，占88.5868 ％
反对： 430,800 股，占11.0954 ％
弃权： 12,340 股，占0.3178 ％
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、张艳律师出具法律意见
书。
律师认为，公司2008 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东
大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
上海机电股份有限公司
二○○九年五月二十二日
