证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B 股 编号：临2009-011



    

    上海机电股份有限公司

    

    第六届董事会第一次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    本公司第六届董事会第一次会议的会议通知以书面形式在2009 年5 月12

    

    日送达董事、监事，会议于2009 年5 月21 日在上海兴国宾馆会议室召开，公司

    

    董事应到11 人，实到11 人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、

    

    规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    

    一、徐建国先生担任公司第六届董事会董事长；

    

    二、范秉勋先生、朱斌先生担任公司第六届董事会副董事长；

    

    三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；

    

    由于公司董事会换届，董事会专门委员会的组成人员作了相应的调整，调整

    

    后的各专门委员会组成人员如下：

    

    1、董事会战略委员会组成人员：

    

    主任委员：徐建国；委员：范秉勋、朱斌、陈鸿、叶富才、王方华、孙铮。

    

    2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

    

    主任委员：王方华；委员：朱斌、柳振铎、孙铮、王志强。

    

    3、董事会审计委员会组成人员：

    

    主任委员：孙铮；委员：陆红贵、王方华、王志强、张人骥。

    

    4、董事会提名委员会组成人员：

    

    主任委员：王志强；委员：范秉勋、朱斌、王方华、孙铮。

    

    四、聘请陈鸿先生继续担任公司总经理；

    

    五、聘请司文培先生继续担任公司董事会秘书；

    

    六、聘请邢晖华先生担任公司证券事务代表。

    

    与会董事对以上议案均表决同意。

    

    特此公告

    

    上海机电股份有限公司董事会

    

    二○○九年五月二十二日附：简历

    

    徐建国先生： 1951 年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任上海市轻工业

    

    局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委员会副主任，上海市宝山区区长，

    

    上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长，上海市经济委员会主任。现任上

    

    海电气（集团）总公司董事长，上海电气集团股份有限公司董事长、首席执行官，

    

    上海机电股份有限公司董事长。

    

    范秉勋先生：1946 年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海长城电梯厂

    

    副厂长、党委书记。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公

    

    司董事长。

    

    朱斌先生：1961 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电气（集

    

    团）总公司电站事业部副部长，上海电站辅机厂有限公司执行董事、总经理，上

    

    海电气电站集团常务副总裁。现任上海电气集团股份有限公司总裁助理，上海机

    

    电股份有限公司副董事长。

    

    陈鸿先生：1954 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海仪表电子

    

    进出口公司总经理，上海广电股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公

    

    司副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有

    

    限公司董事、总经理。

    

    司文培先生：1964 年出生，高级工商管理硕士，会计师。曾任上海人造板

    

    机器厂财务科科长，上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海机电股份有

    

    限公司董事会秘书、总会计师。

    

    邢晖华先生：1969 年出生，大学本科学历。曾任上海机电股份有限公司证

    

    券事务部部长助理、副部长。现任上海机电股份有限公司证券事务代表、证券事

    

    务部部长。