股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2019-007



             上海柴油机股份有限公司董事会
            2019年度第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司董事会 2019 年度第一次临时会议于
2019 年 4 月 17 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2019 年 4
月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
通过如下议案：
    一、2019 年第一季度报告
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、关于参与设立股权投资基金的议案
    同意公司以自有资金出资人民币 1.5 亿元（不超过基金总额的
30%）与上海汽车集团股权投资有限公司、上海尚颀投资管理合伙企
业（有限合伙）等共同发起设立股权投资基金，并授权公司管理层办
理后续相关事项。
    本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可
意见及独立董事意见。关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳回
避表决，由其他无关联关系的五名董事进行表决。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    特此公告。
                                   上海柴油机股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 26 日


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