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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-14
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召开2019年度股东大会 ，2019-12-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年度财务决算及2020年度预算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度独立董事述职报告
6 2019年年度报告及摘要
7 关于聘请2020年度会计师事务所的议案
8 关于聘请2020年度内控审计机构的议案
9 关于2020年度日常关联交易的议案 |
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2020-05-14
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年度财务决算及2020年度预算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度独立董事述职报告
6 2019年年度报告及摘要
7 关于聘请2020年度会计师事务所的议案
8 关于聘请2020年度内控审计机构的议案
9 关于2020年度日常关联交易的议案 |
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2020-05-14
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司董事会决定于2020年6月3日上午10点召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于聘请2020年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/600841_20200514_1.pdf
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2020-04-25
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.022
加权平均净资产收益率(%) 0.49
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600841_20200425_6.pdf
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2020-04-25
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董事会2020年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会2020年度第一次临时会议于2020年4月24日召开，会议审议通过关于会计政策变更的议案、2020年第一季度报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600841_20200425_1.pdf
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2020-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600841_20200425_3.pdf
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2020-04-25
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监事会2020年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600841_20200425_2.pdf
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2020-04-10
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关于2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600841_20200410_16.pdf
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2020-04-10
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董事会九届五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会九届五次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过2019年度利润分配预案、关于聘请2020年度会计师事务所的议案、2019年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600841_20200410_11.pdf
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.135
加权平均净资产收益率(%) 3.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600841_20200410_2.pdf
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2020-04-10
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监事会九届五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600841_20200410_13.pdf
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2020-04-10
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关于续聘2020年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600841_20200410_15.pdf
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2020-04-10
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600841_20200410_14.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-21; 一次变更日期: 2020-04-10; 一次变更公告日期: 2020-03-13; |
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2019-11-28
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600841_20191128_1.pdf
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2019-11-09
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关于完成全资子公司吸收合并的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600841_20191109_1.pdf
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2019-10-26
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.106
加权平均净资产收益率(%) 2.44
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600841_2019_3.pdf
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2019-10-26
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董事会2019年度第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会2019年度第三次临时会议于2019年10月25日召开，会议审议通过2019年第三季度报告、关于对上海伊华电站工程有限公司增资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600841_20191026_3.pdf
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2019-10-26
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关于向子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600841_20191026_4.pdf
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2019-10-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月25日召开，会议审议通过关于公司董事变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600841_20191026_1.pdf
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2019-10-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事变更的议案
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2019-10-10
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司董事会决定于2019年10月25日上午10点召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司董事变更的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600841_20191010_1.pdf
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2019-10-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事变更的议案 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-08-24
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董事会九届四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会九届四次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过2019年半年度报告、2019年上半年内部控制评价报告、关于公司组织机构调整的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600841_20190824_3.pdf
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.080
加权平均净资产收益率(%) 1.85
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600841_2019_z.pdf
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2019-07-23
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关于参与设立股权投资基金的后续进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/600841_20190723_1.pdf
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2019-07-11
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关于参与设立股权投资基金的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600841_20190711_1.pdf
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2019-07-04
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600841_20190704_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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