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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-20
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延期召开2002年年度股东大会，下午1时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海柴油机股份有限公司董事会关于变更2002年度股东大会股东登记方式的公告
2003年4月26日,公司以临2003-02号公告披露了召开2002年度股东大会的详细事宜。由于现正处于举国上下共防"非典"的关键时刻,为切实保障广大投资者的身体健康,公司董事会决定取消2003年6月4日的现场股东登记,全部改为信函或传真登记,股东登记的截止日期为2003年6月4日(信函以邮戳为准)。股东登记信函或传真请写明股东姓名、股东帐号、持股数量、通信地址及邮政编码、联系电话等,以便邮寄大会通知和大会文件。信函请寄：上海军工路2636号上海柴油机股份有限公司董事会秘书室,邮编200432；传真号为65740047,65749845。
4月26日公告中股东大会的召开日期2003年6月13日以及股权登记日2003年5月26日(A股)、5月29日(B股)不变。
特此公告,敬请周知并互相转告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2003年5月15日
召开2002年年度股东大会
上海柴油机股份有限公司董事会于2003年4月24日召开三届五次会议。应出席会议董事八名,实际出席八名。会议审议并通过了如下决议：
一、2002年度总经理业务报告；
二、2002年度董事会报告；
三、2002年度财务决算与2003年度财务预算方案的报告；
四、2002年度利润分配方案：
本公司2002年度实现净利润100,713,868元,上年度结转未分配利润18,304,493元,可供分配的利润119,018,361元。根据《公司章程》规定,本年度提取法定公积金15,152,286元(含部分子公司10%部分),提取法定公益金14,395,951元(含部分子公司5%部分),可供股东分配的利润89,470,124元；按国际会计准则编制的财务报告,净利润为92,529,000元,可供股东分配的利润139,461,000元。
本年度拟提取任意盈余公积13,574,000元(含部分子公司5%部分)。在提取任意盈余公积金后,2002年公司拟按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计发放现金红利48,030,928元。
经上述分配后,合并未分配利润为27,865,374元。
五、2002年度报告正文、摘要及境外公告；
六、关于公司董事会换届选举的提案：上海柴油机股份有限公司第三届董事会至2003年5月任期届满。根据《公司章程》第四十二条第二款、第六十七条、第九十四条之规定,本届董事会经与控股股东协商并听取有关方面意见,提名陈龙兴、俞银贵、张国兴、李健劲、高坚平、朱茜、赵晓菊、翁祖亮、韩炯等九人为上海柴油机股份有限公司第四届董事会董事候选人,其中赵晓菊、翁祖亮、韩炯等三人为独立董事候选人。
第四届董事会九名候选人提请公司2002年度股东大会选举。
七、关于聘请公司会计师事务所并向其支付报酬的议案：2002年度,公司聘请普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司会计师事务所,向其支付的报酬是8.7万美元。2003年公司继续聘请普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司会计师事务所,向其支付的年度报酬原则上仍为8.7万美元。
八、关于召开2002年度股东大会的有关事宜：
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席大会和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
1、大会时间：2003年6月13日下午1：00
2、大会地点：公司本部(军工路2636号)
3、大会主要审议事项：
(1)2002年度董事会报告；
(2)2002年度监事会报告；
(3)2002年度财务决算与2003年度财务预算方案的报告；
(4)2002年度利润分配方案；
(5)选举公司第四届董事会董事及独立董事(逐项表决)；
(6)选举公司第四届监事会监事(逐项表决)。
上述文件详见www.sse.com.cn网站。
4、大会出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年5月26日下午收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东以及5月29日登记在册的本公司B股股东(B股的最后交易日为5月26日)
5、股东登记办法：
(1)凡出席大会的股东,应持股东帐户、持股人身份证(或单位介绍信),委托代理人出席大会的还应随带授权委托书及代理人身份证,办理股权登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。公司不受理电话登记。信函登记以收到的邮戳为准。
(2)登记时间：2003年6月4日上午9：00～11：00,下午1：00～3：00。过时不再受理登记事宜。
(3)登记地点：上海市军工路2636号公司办公楼一楼会议厅。
6、公司联系部门：董事会秘书室
地址：上海市军工路2636号
邮编：200432
电话：(021)65745656-2207
传真：(021)65740047或65749845
7、根据监管部门规定,大会不发放礼品,与会人员食宿交通费用自理。
上海柴油机股份有限公司董事会
2003年4月26日
附件一：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(或单位)出席上海柴油机股份有限公司2002年度股东大会并行使表决权。
委托人股东帐号：委托人持股数量：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人签名：受托人签名：
签发日期：
附件二：
第四届董事会董事及独立董事候选人名单及简历：
陈龙兴：男,1947年3月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师、高级政工师。历任上海柴油机股份有限公司党委组织部长、党委副书记、党委书记、董事长。现任上海电气(集团)总公司党委副书记,副董事长,上海柴油机股份有限公司董事长。
俞银贵：男,1950年11月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。历任上海柴油机股份有限公司综合规划处处长,副总经理。现任上海柴油机股份有限公司董事、总经理。
张国兴：男,1946年11月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任上海探矿机械厂副厂长、厂长,上海东风机械(集团)公司副总经理,上海电气(集团)总公司通用机械事业部部长,上海通用机械(集团)公司总经理。现任上海电气(集团)总公司工程动力机械事业部部长,上海东风机械(集团)有限公司总裁。
李健劲：男,1958年3月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级政工师。历任上海柴油机股份有限公司董事会秘书室主任,党委办公室主任,党委副书记。现任上海柴油机股份有限公司党委书记、监事。
高坚平：男,1944年8月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级政工师。历任上海柴油机股份有限公司党委办公室副主任、主任。现任上海柴油机股份有限公司工会主席、纪委书记、董事。
朱茜：女,1964$年6月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,会计师。曾任上海市机电工业管理局财务处副主任科员,上海机电控股(集团)公司资产计划处副主任科员,上海电气(集团)总公司资金计划处副主任科员。现任上海电气(集团)总公司资金计划处副处长。
赵晓菊(独立董事候选人)：女,1955年11月出生,汉族,中共党员,博士研究生学历,教授。曾任上海财经大学金融学院银行系主任。现任上海财经大学金融学院副院长、银行研究所所长,上海财经大学信用研究中心副主任。
翁祖亮(独立董事候选人)：男,1963#年7月出生,汉族,中共党员,高级工程师。曾任上海内燃机研究所工会主席,副所长,所长。现任上海内燃机研究所所长、党委书记。
韩炯(独立董事候选人)：男,1969)年10月出生,汉族,硕士研究生学历、律师。曾任上海金茂律师事务所合作律师、法国基德律师事务所访问律师。现任上海通力律师事务所合伙人。
附件三
上海柴油机股份有限公司独立董事提名人声明
上海柴油机股份有限公司现就提名赵晓菊、翁祖亮、韩炯为上海柴油机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海柴油机股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海柴油机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海柴油机股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海柴油机股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海柴油机股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海柴油机股份有限公司
2003年4月24日于上海
附件四
上海柴油机股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵晓菊、翁祖亮、韩炯,作为上海柴油机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海柴油机股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海柴油机股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵晓菊、翁祖亮、韩炯
2003年4月24日于上海
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2003-04-26
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2003年4月24日召开三届五次董事会及三届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
二、2002年度报告正文、摘要及境外公告。
三、关于公司董、监事会换届选举的提案。
四、关于续聘普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司
会计师事务所的议案。
董事会决定于2003年6月13日下午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-26
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 231252 213542 8.29
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 161897 158437 2.18
主营业务收入(万元) 206103 141185 45.98
净利润(万元) 10071 4448 126.42
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 9896 3031 226.49
每股收益(元) 0.21 0.093 125.81
每股净资产(元) 3.37 3.30 2.12
调整后的每股净资产(元) 3.37 3.30 2.12
净资产收益率(%) 6.22 2.81 121.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.11 1.91 219.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.66 0.50 32.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-04-25
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[20024预增](600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动,业绩预测 |
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| (600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布重要事项公告
由于税收政策变化，上海柴油机股份有限公司从2002年1月1日起企业所得税
税率由15%调整到27%，这一调整将会对公司的收益产生一定影响，但公司2002
年末净利润仍可按照2002年第三季度报告中承诺的比上年提高50%以上。
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2003-05-16
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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由于现正处于举国上下共防“非典”的关键时刻，上海柴油机股份有限公司董
事会决定取消2003年6月4日的现场股东登记，全部改为信函或传真登记，股东登记
的截止日期为2003年6月4日(信函以邮戳为准)。
4月26日公告中股东大会的召开日期2003年6月13日以及股权登记日2003年5月26
日(A股)、5月29日(B股)不变。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2,639,300,452 2,312,516,619
股东权益(不含少数股东权益) 1,717,396,963 1,618,972,654
每股净资产 3.58 3.37
调整后的每股净资产 3.51 3.36
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -48,701,378 -22,446,315
每股收益 0.05 0.21
净资产收益率 1.27% 5.74%
扣除非经常损益后的净资产收益率 1.26% 5.17% |
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2003-09-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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2003年9月25日上海柴油机股份有限公司与上海电气(集团)总公司(下称：
电气集团)已签定《固定资产转让协议书》、公司及上海浦东伊维燃油喷射有限
公司(下称：上海伊维)与电气集团已签定《房屋及附属设施转让协议书》，根据
协议条款，公司及子公司上海伊维分别将其所拥有的6049平方米和60627平方米的
房屋及附属设施按照评估价值为依据，分别以1432万元及4595万元的交易价格出
售给电气集团，交易价格合计为6027万元。以2003年7月31日为评估基准日的资产
评估值分别为13592562.51元和43620328.09元，本次交易价格高出评估价值部分
用于支付交易所需的营业税。
根据上海伊维与电气集团将签定的《土地使用权及建筑物租赁合同》，上海
伊维将在协议生效后两年内采取零租金方式租赁部分本次出售的房屋建筑物及相
应的土地使用权，两年后将按照上海伊维当时生产情况及需要提出续租为前提，
租金的确定必须以双方共同指定的独立评估机构评估确定的租金水平为基础，同
时考虑上海伊维的前期投入成本等因素给予适当优惠折扣;根据合资公司与电气集
团将签定的《土地使用权及建筑物租赁合同》，合资公司将以每年约1083万元的价
格向电气集团租赁部分本次出售的房屋建筑物及相应的土地使用权。租赁期限自协
议签署之日起，其有效期限为20年。
电气集团将委托上海伊维对本次电气集团全部出租资产进行综合管理、维护和
有关服务工作。根据上海伊维与电气集团将签定的《综合服务协议》，鉴于电气集
团租赁给上海伊维的房屋及附属设施和相关的土地使用权在前两年采取零租金方式，
因此在协议生效后前两年，上海伊维仅就合资公司所租赁的房屋、附属设施以及相
关土地所提供的综合服务事项向电气集团收取每年583万元的综合服务费用。协议期
限自协议生效之日起，有效期限为20年。
以上事项均构成了公司的关联交易。
上海柴油机股份有限公司于2003年9月25日召开2003年度第三次临时董事会及
2003年度第一次临时监事会，会议审议通过公司及其子公司与公司的实际控制人上
海电气(集团)总公司的关联交易事项。
董事会决定于2003年10月31日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-10-31
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召开2003年度第一次临时股东大会，下午1时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海柴油机股份有限公司董事会2003年度第三次临时会议于2003年9月25日召开。应出席会议董事九名,实际出席九名,参与表决六名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会监事及有关方面负责人列席了会议。会议由陈龙兴董事长主持,审议并通过了如下决议：
一、关于本公司及其子公司与本公司的实际控制人上海电气(集团)总公司的关联交易事项
1、上海电气(集团)总公司(甲方)与上海浦东伊维燃油喷射有限公司(乙方)、上海柴油机股份有限公司(丙方) 房产转让协议书；
2、上海电气(集团)总公司(受让方)与上海柴油机股份有限公司(转让方) 固定资产转让协议；
3、上海电气(集团)总公司与上海浦东伊维燃油喷射有限公司土地使用权及建筑物租赁合同；
4、上海电气(集团)总公司与上海浦东伊维燃油喷射有限公司 综合服务协议；
5、上海电气(集团)总公司与上海电装燃油喷射有限公司土地使用权及建筑物租赁合同。
以上五宗交易为本公司及其子公司与本公司实际控制人之间的关联交易(详见《关联交易公告》)。根据《公司章程》第八十五条之规定,利益相关董事陈龙兴、张国兴、朱茜未参加表决。此次关联交易总金额超过人民币3000万元,根据《上海证券交易所证券上市规则》第七章7.3.12条之规定,此项关联交易须经股东大会审议批准。
二、关于的决议
鉴于上述关联交易属同一类型关联交易且交易金额超过3000万元人民币。根据《上海证券交易所证券上市规则》第七章7.3.12条之规定,此项关联交易须经公司股东大会审议通过。
为此,公司董事会2003年度第二次临时会议决定,审议上述关联交易事项。具体事宜如下：
·全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席大会和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
·本次股东大会审议事项为公司与实际控制人上海电气(集团)总公司之间的关联交易。与该关联交易有利害关系的本公司的国家股持有人上海东风机械(集团)有限公司放弃在股东大会上对该关联交易所有议案的投票权。
1、大会时间：2003年10月31日(星期五)下午1：00
2、大会地点：公司本部(上海军工路2636号)
3、大会审议事项：
关于本公司及子公司与本公司的实际控制人上海电气(集团)总公司的关易交易事项：
(1)上海电气(集团)总公司(甲方)与上海浦东伊维燃油喷射有限公司(乙方)、上海柴油机股份有限公司(丙方) 房产转让协议书；
(2)上海电气(集团)总公司(受让方)与上海柴油机股份有限公司(转让方) 固定资产转让协议；
(3)上海电气(集团)总公司与上海浦东伊维燃油喷射有限公司 土地使用权及建筑物租赁合同；
(4)上海电气(集团)总公司与上海浦东伊维燃油喷射有限公司 综合服务协议；
(5)上海电气(集团)总公司与上海电装燃油喷射有限公司土地使用权及建筑物租赁合同。
此次关联交易的资产评估报告书、协议书、关联交易公告、独立财务顾问报告以及独立董事意见全文刊登于www.sse.com.cn网站。
4、大会出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年10月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东以及10月16日登记在册的本公司B股股东(B股的最后交易日为10月13日)。
5、股东登记办法：
(1)凡出席大会的股东,请持股东帐户、持股人身份证,委托代理人出席大会的,还应该带授权委托书及代理人身份证,办理股东登记手续。股东亦可用传真或信函方式办理股东登记手续,信函登记以收到的邮戳为准。
公司不受理电话登记。
(2)登记时间：2003年10月21日(星期二)上午9?00-11?00,下午1?00-3?00,过时不再受理登记事宜。2003年10月21日下午3?00为传真登记的截止期。
(3)登记地点：上海市军工路2636号公司办公楼一楼接待处。
6、联系部门：公司董事会秘书室
地址：上海市军工路2636号
邮编：200432
电话：65745656-2207
传真：65740047
7、本次大会会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
上海柴油机股份有限公司董事会
2003年9月27日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席上海柴油机股份有限公司2003年度第一次临时大会并对所有审议事项行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委 托 人 签 名： 受 托 人 签 名：
签 发 日 期：
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2004-06-24
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，上海柴油机股份有限公司接到上海电气(集团)总公司的通知，告知中国证券监督
管理委员会已同意豁免上海电气集团有限公司(下称：电气有限)因受让公司241709280股国
家股而应履行的要约收购义务。
中国证券监督管理委员会批复要求，今后电气有限若增持公司股票，必须按照《证券法
》的规定以要约方式进行，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。其子公司及关
联企业若持有公司的股票，视同电气有限持有，对此电气有限也必须按上述要求履行要约收
购义务。
至此，本次股份过户的手续将开始办理 |
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2004-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2004年6月18日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：每10股派现金红利1.5元(含税)。
二、补选公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2004-06-01
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临时董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2004年5月28日召开2004年度第五次临时董事会及2004年度
第一次临时监事会，会议对下列提案进行了审议：
一、控股股东上海电气集团有限公司关于增补公司第四届董事会董事的临时提案。
二、上海电气集团有限公司关于调整公司第四届董事会独立董事的临时提案。
三、公司监事会关于调整公司第四届监事会人员构成的临时提案。
同意将上述临时提案提交公司2003年度股东大会审议。
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2004-07-01
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公布重要事项公告 |
上交所公告，委托理财 |
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上海柴油机股份有限公司在2004年4月28日公布的2003年年度报告中披露了
公司截止2003年末尚有12000万元委托理财项目。到目前为止，委托国泰君安证
券公司7000万元本金及约定收益；委托东方证券5000万元本金以及约定收益均已
按照协议如期执行。至此，公司委托理财项目余额为零。
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2004-07-13
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[20042预增](600841) 上柴股份：公布预计2004年上半年度业绩大幅提升的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布预计2004年上半年度业绩大幅提升的提示性公告
今年上半年，上海柴油机股份有限公司主营产品销量以及主营业务收入均创
历史最好水平。经公司财务部门初步核算，预计2004年上半年净利润将比去年同
期增长100%左右。具体数据公司将在2004年半年度报告中作详细披露 |
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2003-07-03
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布2002年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海柴油机股份有限公司实施2002年度利润分配方案为以2002年末总股本
480309280股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，B
股红利折成美元发放，每股为0.012081美元。股权登记日为A股：2003年7月8日，
B股：2003年7月11日(B股的最后交易日为7月8日)，除息日为2003年7月9日，现
金红利发放日为A股：2003年7月16日，B股：2003年7月22日。
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2003-06-21
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2003年6月20日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、同意第四届董、监事会董、监事和独立董事选举结果。
(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布董监事会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2003年6月20日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举陈龙兴为公司第四届董事会董事长；聘任俞银贵为公司总经理；聘
任梁宝泉为公司董事会秘书。
二、选举陈忠保为公司第四届监事会主席。
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,625,812,464 2,312,516,619
股东权益(不含少数股东权益) 1,695,507,118 1,618,672,654
每股净资产 3.53 3.37
调整后的每股净资产 3.52 3.36
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 1,468,480,654 1,044,639,405
净利润 76,672,294 69,682,878
扣除非经常性损益后的净利润 67,286,650 78,956,488
全面摊薄每股收益 0.160 0.145
全面摊薄净资产收益率(％) 4.52 4.23
经营活动产生的现金流量净额 26,255,064 228,025,801 |
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2004-06-29
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海柴油机股份有限公司的控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)进
行改制重组，以其持有的上海电气股份有限公司47.28%股权、上海输配电股份有限公
司83.75%股权、公司50.32%股权等国有股股权以及其他优质资产作为核心资产，出资
设立了上海电气集团有限公司(下称：电气有限)。
目前，电气集团出资设立电气有限的所有审批手续都已完成，股份过户手续已开
始办理 |
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，分配方案,股权转让 |
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日前，上海柴油机股份有限公司分别接到上海电气(集团)总公司、上海电气
集团有限公司的通知，告知上海电气(集团)总公司出资设立上海电气集团有限公
司时涉及公司的股份过户手续已办理完毕。至此，上海电气集团有限公司持有公
司241709280股国有法人股，成为公司的控股股东。
上海柴油机股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
480309280股为基数，每10股派现金红利人民币1.50元(含税)。B股红利折成美元
发放，每股派现金红利为0.018123美元(含税)。
A股：股权登记日：2004年7月14日
除息日：2004年7月15日
现金红利发放日：2004年7月21日
B股：最后交易日：2004年7月14日
股权登记日：2004年7月19日
除息日：2004年7月15日
现金红利发放日：2004年7月26日
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,349,907,957 2,723,332,441
股东权益(不含少数股东权益) 1,912,086,549 1,732,601,979
每股净资产 3.98 3.53
调整后的每股净资产 3.98 3.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,301,087,488 1,468,480,653
净利润 180,272,685 76,672,294
扣除非经常性损益后的净利润 176,529,025 67,286,650
全面摊薄每股收益 0.38 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 9.43 4.52
经营活动产生的现金流量净额 85,476,830 26,255,064
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2004-08-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2004年8月5日召开四届四次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、聘任任国进为公司副总经理。
三、选举王世璋为监事会主席。
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1993-10-08
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1993.10.08是上柴股份(600841)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:2800万股,发行后总股本:22942.4万股) |
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1993-11-30
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1993.11.30是上柴股份(600841)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:2800万股,发行后总股本:22942.4万股) |
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1994-03-11
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1994.03.11是上柴股份(600841)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.2: 发行总量:2800万股,发行后总股本:22942.4万股) |
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2004-10-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司于2004年10月21日召开董事会第七次临时会议，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过与电气集团总公司的关联交易。
上海柴油机股份有限公司与上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)于2004
年10月21日签订《补偿协议》，电气集团以佳木斯路地块(位于上海市佳木斯路2
58号，占地面积约1274平方米)、翔殷路地块(位于上海市翔殷路1059弄8号，占
地面积约19946平方米)和宝杨路地块(位于上海市宝杨路2121号，占地面积约339
90平方米)的土地使用权(期限为50年)以及三幅土地地上建筑物、构筑物(已经属
于公司的除外)用以补偿公司对军工路地块(位于上海市军工路2850号，建筑面积
为65183平方米，土地使用权期限为50年)的取得成本。具体补偿价格为军工路地
块土地使用权经评估的评估价值，为2281.40万元人民币。公司承担电气集团在
办理佳木斯路地块、翔殷路地块和宝杨路地块及其地上建筑物、构筑物的房地产
权证时需补缴的土地出让金以及由此将向房地产管理部门缴纳的相关税、费的部
分费用，即人民币449.565万元，相当于该三幅地块土地使用权评估价值2997.10
万元人民币的15%，超出部分由电气集团全额承担。
公司与电气集团约定，在公司存续期间，军工路地块仍由公司占有和使用。
就该等占有和使用，双方将依照相关的法律办理土地使用权的租赁手续，并签署
《土地使用权租赁合同》。电气集团承诺，公司向电气集团租用军工路地块土地
使用权的租金，将不高于175万元/年。
上述交易构成关联交易。
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2004-08-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海柴油机股份有限公司于2004年8月24日召开董事会2004年度第六次临时
会议，会议审议通过公司的子公司上海东风柴油机销售公司受让上海东风机械集
团有限公司持有的上海伊华电站工程有限公司(公司出资占80%)20%股权的议案。
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2004-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-17 |
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2004-02-24
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年2月23日，上海柴油机股份有限公司接到上海电气(集团)总公司(下称:电
气集团)《关于电气集团拟将持有的上海电气股份有限公司、上海电器股份有限公司、
公司国家股股权出资设立上海电气集团有限公司的通知》。2004年2月19日，电气集
团与其他国内战略投资者签署了《关于共同投资组建上海电气集团有限公司之投资
协议书》。
本次电气集团出资额中包括公司的国家股股权241709280股，占公司总股本50.32
%。新公司成立后，电气集团仍将成为上海电气集团有限公司的第一大股东，不再直
接持有公司国家股股权。
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2004-01-07
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临时董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海柴油机股份有限公司于2003年12月30日以通信方式召开董事会2003年度第
五次临时会议，会议审议通过公司提前退休人员费用处理的议案。
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2003-11-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司于2003年10月31日召开2003年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司及其子公司上海浦东伊维燃油喷射有限公司与上海电气集团总公司之重大关联交易事项：该等重大关联交易由二项房屋及固定资产转让协议，二项租赁协议及一项综合服务协议组成，房屋及固定资产转让交易金额为6027万元，公司在本次关联交易中获得的当期收益约为243万元。 |
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2003-11-20
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重大关联交易实施公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司及其子公司上海浦东伊维燃油喷射有限公司与
公司的实际控制人上海电气集团总公司的房屋及固定资产转让等关联交易议
案已经公司董事会2003年度第三次临时会议及2003年度第一次临时股东大会
审议通过。
该等重大关联交易中的房屋及固定资产转让两项协议涉及交易金额6027
万元已于2003年11月18日由上海电气集团总公司向公司及子公司上海浦东伊
维燃油喷射有限公司支付完毕。待房屋及固定资产过户手续完成之后将陆续
执行两项租赁协议及一项综合服务协议。
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