股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-011



                  上海柴油机股份有限公司
               关于重大资产重组的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次重大资产重组的进展情况
    上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海汽车集
团股份有限公司发行股份购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限
公司（以下简称“上依投”）50%股权以及上汽依维柯红岩商用车有限
公司（以下简称“上依红”）56.96%股权、向重庆机电控股（集团）
公司发行股份购买其持有的上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 10%股
权和上依红 34%股权、向上依投支付现金购买其持有的上依红 9.04%
股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常
波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（A
股简称：上柴股份，股票代码：600841；B 股简称：上柴 B 股，股票
代码：900920）自 2020 年 12 月 21 日开市起停牌，具体内容详见
公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公
告》[临 2020-016 号]。
    2021 年 1 月 4 日，公司召开董事会 2021 年度第一次临时会议审
议通过了《关于<上海柴油机股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，经
向上海证券交易所申请，公司股票自 2021 年 1 月 5 日（星期二）开
市起复牌（具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告）。
    2021 年 1 月 17 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部

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《关于对上海柴油机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】
0055 号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司对
有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回
复，同时按照《问询函》的要求对《上海柴油机股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进
行了部分补充、修改和完善，中介机构亦出具了相关核查意见（具体
内容详见公司于 2021 年 1 月 18 日和 2021 年 1 月 25 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公
告）。
    二、本次重大资产重组的后续工作安排
    截止本公告披露日，公司及相关各方正在有序推进本次重大资产
重组所涉及的尽职调查、审计与评估等各项工作，待相关工作完成后
公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，同时披露重
组报告书（草案）、法律意见书、审计报告、评估报告等相关文件。
    三、风险提示
    公司本次重大资产重组方案尚需提交公司董事会和股东大会审
议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不
确定性。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况，严格按照有关
法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的公
告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
    特此公告。


                                    上海柴油机股份有限公司董事会
                                           2021 年 2 月 4 日




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