股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-023



                  上海柴油机股份有限公司
     关于本次重大资产重组涉及资产评估备案结果
 及本次重大资产重组获得上海市国资委批复的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2021 年 3 月 31 日，上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会召开 2021 年度第二次临时会议审议通过本次重大资产重组相
关议案，并于 2021 年 4 月 1 日披露《上海柴油机股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》。
     2021 年 4 月 15 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以
下简称“上海市国资委”）、重庆机电控股（集团）公司（以下简称“重
庆机电”）关于公司本次重大资产重组所涉标的公司的评估备案表，
经备案的资产评估结果与公司 2021 年 4 月 1 日公告的《上海柴油机
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》所载资产评估结果一致。本次重大资产重组所
涉相关标的资产的交易价格无需进行调整。
     同日，公司收到上海市国资委出具的《关于上海柴油机股份有限
公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权[2021]125 号），
原则同意公司向上海汽车集团股份有限公司发行 363,000,252 股股
份用以购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上
依投”）50%股权、上汽依维柯红岩商用车有限公司（以下简称“上依
红”）56.96%股权；向重庆机电发行 174,058,823 股股份用以购买其
持有的上依红 34%股权、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 10%股权；
向上依投支付 28,954.26 万元现金用以购买其持有的上依红 9.04%股
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权；同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集不超过 20 亿
元配套资金的方案。
    本次重大资产重组尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机
构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。公司将根据
本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求
及时履行信息披露义务，有关信息均以上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请
广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
    特此公告。



                                  上海柴油机股份有限公司董事会
                                       2021 年 4 月 15 日




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