股票简称：上柴股份 上柴 B 股   股票代码：600841 900920   编号：临 2021-048


               上海柴油机股份有限公司董事会
                     九届八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海柴油机股份有限公司董事会九届八次会议于 2021 年 8 月 9
日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2021 年 8 月 19 日召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
       一、关于公司高级管理人员变更的议案
       吕伟先生因工作安排原因，已向公司董事会提出辞去公司副总经
理职务。公司董事会对吕伟先生在公司任职期间为公司发展作出的贡
献表示衷心的感谢。
       公司董事会同意聘任谈盛先生（简历附后）担任公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。
       谈盛先生具有丰富的汽车行业制造、经营管理等方面的实践经
验，具备行使副总经理职权相适应的任职条件，符合副总经理任职资
格。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
       二、2021 年半年度报告
       详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
       三、2021 年上半年内部控制评价报告
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    四、关于 Y 系列中重型发动机（8L）开发项目的议案
    根据公司战略规划和市场需求，公司拟开发建设 Y 系列中重型发
动机（8L）项目，项目规划产能 4 万台，总投资 25,829 万元，本次
会议批准该项目立项并同意释放前期开发费用 8,374 万元。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。


                               上海柴油机股份有限公司董事会

                                       2021 年 8 月 19 日


附：谈盛先生简历
    谈盛：男，1970 年 1 月出生，中共党员，大学毕业，工程师。
曾任上海通用汽车东岳总成有限公司物流高级经理；上海通用汽车有
限公司金桥动力总成物流高级经理；上海汽车商用车有限公司售后服
务副总监、总监；无锡畅途贸易有限公司总经理；2016 年 6 月至今，
任上汽依维柯红岩商用车有限公司副总经理。