股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-051



              上海柴油机股份有限公司董事会
             2021年度第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年度
第五次临时会议于 2021 年 9 月 6 日以书面、邮件及电话通知各位董
事，于 2021 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经
与会董事审议，通过如下议案：
    一、关于受让上海捷氢科技有限公司部分股权的议案
    同意公司以人民币 19,900 万元的对价受让上海汽车集团股份有
限公司（以下简称“上汽集团”）持有的上海捷氢科技有限公司（以
下简称“捷氢科技”）6.1268%的股权（对应捷氢科技注册资本人民币
3,553.5714 万元），并授权公司经营管理层办理签署股权转让协议等
相关事项。
    本议案为关联交易议案，公司本次受让上汽集团持有的捷氢科技
6.1268%的股权的交易价格以捷氢科技公开挂牌增资成交价格为基
础，遵循了公平、公开、公正的原则，公司独立董事对本议案发表了
事前认可意见及独立董事意见。
    本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳回避表决，由
其他无关联关系的五名董事进行表决。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。



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    二、关于设立募集资金专用账户的议案
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2321 号），
中国证监会核准公司非公开发行股份募集配套资金总额不超过人民
币 20 亿元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，同意公司设立本次非
公开发行募集配套资金专用账户，对募集资金进行集中管理和使用，
相关专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并由公司后续按
有关规定签订募集资金专用账户监管协议。
    董事会授权公司经营管理层根据实际需要确定设立本次非公开
发行募集配套资金专用账户的商业银行，并具体办理开户及签订募集
资金专用账户监管协议的相关事项。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。


                                   上海柴油机股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 10 日




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