股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-058



             上海柴油机股份有限公司监事会
            2021年度第六次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司监事会 2021 年度第六次临时会议于
2021 年 10 月 22 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2021 年 10
月 27 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。
应出席会议监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会监事审议，通过如下决议：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》
    经审核，监事会对董事会编制的 2021 年第三季度报告发表如下
意见：
    1、未发现 2021 年第三季度报告编制和审议程序违反法律、法规、
公司章程等相关规定；
    2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
2021 年第三季度报告能真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营业
绩和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、审议通过《关于增加与上海汽车集团股份有限公司等 2021
年度日常关联交易的议案》


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    监事会认为：公司与上海汽车集团股份有限公司等关联方之间
2021 年度增加的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的
原则进行，定价符合市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程
序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益
的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、审议通过《关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联
交易业务框架协议及预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司与关联方重庆机电控股（集团）公司之间的日
常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合
市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、
法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、审议通过《关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对
外提供回购担保暨关联交易的议案》
    监事会认为：作为商用车企业整车销售的一种模式，上汽红岩汽
车有限公司通过与上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公
司等融资机构以及经销商和终端客户的合作，有利于促进产品销售，
公司严格按照有关规定规范对外担保行为，相关担保风险可控，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    特此公告。


                           上海柴油机股份有限公司监事会
                                   2021 年 10 月 27 日

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