股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-057



             上海柴油机股份有限公司董事会
            2021年度第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年度
第六次临时会议于 2021 年 10 月 22 日以书面、邮件及电话通知各位
董事，于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议，通过如下议案：
    一、2021 年第三季度报告
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    二、关于增加与上海汽车集团股份有限公司等 2021 年度日常关
联交易的议案
    因公司 2021 年实施重大资产重组，关联方范围变化，同时业务
增长，公司与上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）
等关联方的 2021 年度的日常关联交易将增加，同意增加公司与上汽
集团等关联方之间 2021 年度日常关联交易额度人民币 23.15 亿元。
    本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可
意见及独立董事意见。




                                  1
    本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳、徐秋华、顾
耀辉回避表决，由其他无关联关系的三名董事进行表决。
    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    三、关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框
架协议及预计 2021 年度日常关联交易的议案
    同意公司与重庆机电控股（集团）公司（以下简称“重庆机电”）
签署日常关联交易业务框架协议，并授权公司管理层办理具体事宜。
2021 年预计公司及下属企业与重庆机电及其下属企业发生的购买或
出售商品、提供或接受劳务等日常关联交易额度为人民币 7.79 亿元。
    本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可
意见及独立董事意见。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    四、关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购
担保暨关联交易的议案
    作为商用车企业整车销售的一种模式，上汽红岩汽车有限公司通
过与融资机构以及经销商和终端客户的合作，可以加快销售资金结算
速度，并可以广泛及充分利用第三方渠道快速促进整车销售，有利于
提高市场占有率。同意上汽红岩汽车有限公司在合同约定的特定条件
下，为信誉良好的经销商和终端客户向上海汽车集团财务有限责任公
司、安吉租赁有限公司等融资机构提供债权收购或租赁权收购等担
保，年度担保总额累计不超过人民币 27.2 亿元（含 27.2 亿元）。
    本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可
意见及独立董事意见。




                               2
    本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳回避表决。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    上述第二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。董事会授权
董事会秘书室筹备召开股东大会事宜，股东大会召开时间另行通知。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                   上海柴油机股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 27 日




                               3