上柴股份：上柴股份董事会十届一次会议决议公告2021-12-07
股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-082
上海柴油机股份有限公司董事会
十届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届一次
会议以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2021 年 12 月 6 日以现场
和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
通过如下议案：
一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
会议选举蓝青松先生为公司第十届董事会董事长。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案
根据各董事的工作经验和业务专长，第十届董事会四个专门委员
会组成如下：
战略委员会：由蓝青松、顾晓琼、赵茂青、徐秋华、楼建平、蒋
敬旗董事和杨林独立董事组成，蓝青松董事长任主任。
审计委员会：由叶建芳、苏子孟独立董事和顾晓琼董事组成，叶
建芳独立董事任主任。
薪酬与考核委员会：由杨林、叶建芳、苏子孟独立董事组成，杨
林独立董事任主任。
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提名委员会：由苏子孟、杨林独立董事和徐秋华董事组成，苏子
孟独立董事任主任。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据董事长提名，同意聘任徐秋华先生担任公司总经理，任期与
本届董事会一致。
根据总经理提名，同意聘任陈勇、谈盛先生为公司副总经理；聘
任顾耀辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
根据董事长提名，同意聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书，任期
与本届董事会一致。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会同意聘任张江先生为公司证券事务代表。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
附：公司高级管理人员简历
徐秋华：男，1965 年 8 月出生，中共党员，大学本科毕业，工
学学士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部质量规
划员、检验规划员；上海通用汽车有限公司制造部整车厂总装车间主
任、生产控制与物流副总监；南汽英国有限公司首席运营官、南汽
MG 英国有限公司首席运营官；安吉汽车物流有限公司副总经理、安
吉天地汽车物流有限公司总经理；上海汽车商用车有限公司常务副总
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经理；上汽大通汽车有限公司常务副总经理、总经理。现任本公司董
事、总经理、党委副书记。
陈 勇：男，1973 年 6 月出生，研究生毕业，工学硕士，工程
师。曾任泛亚汽车技术中心动力总成部 SGE 发动机助理总工程师、泛
亚汽车技术中心动力总成部试验和设施运行高级经理，上汽集团商用
车技术中心规划及项目管理部柴油机开发项目组项目管理总监，上汽
集团商用车技术中心柴油机开发项目组项目管理总监兼检测与试验
中心副总监。现任本公司副总经理。
谈 盛：男，1970 年 1 月出生，中共党员，大学毕业，工程师。
曾任上海通用汽车东岳总成有限公司物流高级经理；上海通用汽车有
限公司金桥动力总成物流高级经理；上海汽车商用车有限公司售后服
务副总监、总监；无锡畅途贸易有限公司总经理；上汽依维柯红岩商
用车有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
顾耀辉：男，1977 年 10 月出生，中共党员，大学毕业，工商管
理硕士，注册会计师。曾任上海汽车集团股份有限公司技术中心工程
财务部总监、乘用车分公司财务部总监，上汽依维柯红岩商用车有限
公司财务总监；本公司董事、财务总监。现任本公司财务总监。
汪宏彬：男，1973 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，工商
管理硕士，工程师。曾任上海伊华电站工程有限公司技术员、生产制
造部副经理，公司改革办高级项目经理，投资办高级项目经理，实业
公司高级项目经理，证券事务代表、总经理办公室副主任。现任本公
司董事会秘书。
附：公司证券事务代表简历
张 江：男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学毕业，学士学
位。现任本公司证券事务代表。
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