证券代码：600846       股票名称：同济科技        编号：临 2013—012



              上海同济科技实业股份有限公司
       第二十次（2012 年度）股东大会决议公告

                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

      本次会议无否决或修改提案的情况

      本次会议没有变更前次股东大会的情况

      本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开



     一、会议召开和出席情况
    上海同济科技实业股份有限公司第二十次（2012 年度）股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2013 年 5 月 24 日上午 9 时在上
海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅召开；网络投票通过上海证券交
易所交易系统进行，时间为 2013 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 45 人，所持有表决权的股
份总数 147,801,636 股，占公司有表决权股份总数的 23.66%；其中出席现场会议
并投票的股东及股东授权代表共 29 人，所持有表决权的股份总数 146,231,636


                                      1
股，占公司有表决权股份总数的 23.41%；通过网络投票的股东 16 人，所持有表
决权的股份总数 1,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.25%。
    本次现场会议由公司董事长丁洁民先生主持。会议的召集、召开、表决方式、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方
式进行。


    二、议案审议和表决情况
序 议案内容           同意       同意    反对    反对     弃权       弃权 是否
号                    股数       比例%   股数    比例%    股数       比例% 通过
1 《 2012 年 度
   董事会工作报    147,279,836   99.65 519,700     0.35    2,100      0.00 通过
   告》
2 《 2012 年 度
   监事会工作报    147,043,936   99.49 755,600     0.51    2,100      0.00 通过
   告》
3 《 2012 年 度
   独立董事述职    147,028,766   99.48 770,770     0.52    2,100      0.00 通过
   报告》
4 《 2012 年 度
   财务决算报      147,022,566   99.47 534,870     0.36 244,200       0.17 通过
   告》
5 《 2013 年 度
   财务预算报      147,264,666   99.64 534,870     0.36    2,100      0.00 通过
   告》
6 《 2012 年 度
   利润分配预      147,264,666   99.64 536,970     0.36          0    0.00 通过
   案》
7 《 关 于 2013
   年度日常性关
                      976,917    55.83 770,770    44.05    2,100      0.12 通过
   联交易预计的
   议案》
8 《关于向银行
   申请借款额度    146,981,998   99.45 772,870     0.52   46,768      0.03 通过
   的议案》
9 《关于发行短
   期融资券的议    146,988,198   99.45 772,870     0.52   40,568      0.03 通过
   案》
10 《关于续聘财
                   147,028,766   99.48 770,770     0.52    2,100      0.00 通过
   务及内部控制

                                     2
   审计机构并支
   付审计费用的
   议案》
11 《关于申请担
   保 额 度 的 议 147,028,766    99.48 770,770       0.52      2,100   0.00 通过
   案》
12 《 关 于 修 订
   〈公司章程〉
                  147,028,766    99.48 770,770       0.52      2,100   0.00 通过
   部分条款的议
   案》
    第 7 项《关于 2013 年度日常性关联交易预计的议案》为关联交易事项，关
联股东上海同济资产经营有限公司在表决时回避了表决，其所代表的表决权不计
入有效表决权数；第 11 项《关于申请担保额度的议案》和第 12 项《关于修订〈公
司章程〉部分条款的议案》为特别决议事项，由出席大会的股东及股东授权代表
（包括现场和网络）所持表决权的 2/3 以上通过。


    对第 6 项议案《2012 年度利润分配预案》分区间表决结果如下：
投票区间        同 意 票 数 该区段同意 反 对 票 该区段反对 弃 权 票 该区段弃
                （股）      比例（%） 数（股） 比例（%） 数（股）权比例（%）
持股 1%以下       1,212,817       69.31 536,970     30.69          0    0.00
持股 1%以下且
持股市值 50 万
                    935,900       77.68 268,900         22.32          0    0.00
元以上（含 50
万）
持股 1%以下且
持股市值 50 万       276917       50.81   268070        49.19          0    0.00
元以下
持股 1%-5%（含
                          0        0.00          0          0.00       0    0.00
1%）
持股 5%以上（含
                146,051,849      100.00          0          0.00       0    0.00
5%）


    三、律师见证情况
    本次股东大会经上海市天寅律师事务所李颖、李益律师见证并出具法律意
见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的
表决程序、表决结果均合法有效。


                                    3
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议及股东大会会议记录；
2、上海市天寅律师事务所出具的法律意见书。


                            上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                  二 0 一三年五月二十四日




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