证券代码：600846      股票名称：同济科技         编号：临 2013—013



              上海同济科技实业股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2013 年 6 月 4
日下午 14：00 在公司 2016 会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公
司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由丁洁民董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于同济科技园收购同文置业 10%股权的议案》，同意上海
同济科技园有限公司以上海同文置业有限公司 2012 年 10 月 31 日的股东全部权
益价值的评估价值 37,064.17 万元为基准，以不高于 3500 万元的价格收购吴建强
持有的上海同文置业有限公司 10%股权。收购完成后，上海同济科技园有限公司
持有上海同文置业有限公司 93.33%股权。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《上海同济科技实业股份有限公司银行间债券市场债务融资工
具信息披露事务管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                           2013 年 6 月 5 日


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