证券代码：600846         股票名称：同济科技             编号：临 2013—017



               上海同济科技实业股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2013 年 11 月 8
日下午 14：00 在公司 2016 会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，凌
玮董事、钱逢胜独立董事因公出差，分别委托高国武董事、吕明方独立董事代为
行使表决权。监事会主席胡展飞、监事徐建平列席了会议。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持。
    本次会议以举手表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议
通过《关于对上海同济建设有限公司增资的议案》。为满足上海同济建设有限公
司（简称“同济建设”）发展及项目拓展的需要，同意公司和上海同济科技园有
限公司以现金方式同比例对同济建设增加注册资本 5,000 万元，其中本公司增资
4,650 万元，上海同济科技园有限公司增资 350 万元，具体如下：
                                         增资前                                 增资后
                                                          增资额
          股东名称               出资额                                出资额
                                               股权比例   （现金）              股权比例
                               （万元）                                （万元）
上海同济科技实业股份有限公司    9,300             93%      4,650       13,950        93%
  上海同济科技园有限公司         700              7%        350         1,050            7%
          合    计              10,000            100%     5,000       15,000        100%
    特此公告。
                                              上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                                     2013 年 11 月 8 日


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