证券代码    600846     股票简称    同济科技       编号 临 2013-020


                 上海同济科技实业股份有限公司
      第七届董事会 2013 年第四次临时会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议通知
  于 2013 年 11 月 26 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2013 年 11 月 29 日以通
  讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
  本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章
  程》的有关规定。
      本次会议审议通过以下事项：
      一、审议通过《关于收购上海同济环境工程科技有限公司 10%股权的议案》。
      公司 4 位关联董事回避表决，其他 5 位非关联董事参与表决并一致同意本议
  案。
      具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
  公司《关于收购同济环境 10%股权的关联交易公告》（临 2013-021）。
      二、审议通过《关于上海同济科技园有限公司参与投资宝山区淞良路商办地
  块的议案》。
      公司 5 位关联董事回避表决，其他 4 位非关联董事参与表决并一致同意本议
  案。
      具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司《关于同济科技园参与投资淞良路地块项目的关联交易公告》临 2013-022）。


    特此公告。


                                    上海同济科技实业股份有限公司董事会

                                                 二 0 一三年十一月三十日