证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2014-009
上海同济科技实业股份有限公司
关于 2014 年度日常性关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2014年度日常性关联交易预计经公司第七届董事会第五次会议审议
通过，关联董事回避了表决。
公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司
股东的利益和影响公司的独立性。
公司2014年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2014 年度日常性关联交易经 2014 年 3 月 31 日召开的公司第七届董事
会第五次会议审议通过，关联董事丁洁民、高国武、凌玮、王明忠、肖小凌回避
了表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。
公司独立董事钱逢胜、陈康华、俞卫中、吕明方事先了解并同意本次关联交
易内容，并同意提交公司第七届董事会第五次会议审议。独立董事认为：公司
2014 年度日常性关联交易预计事项定价公允，符合有关法律、法规和公司章程
的规定，符合市场经济公开公正的原则，交易双方以互惠互利为目的，不构成损
害任何一方合法权益的情况；实施该日常性关联交易，不存在损害公司及非关联
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股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。
2014 年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东
大会上对此议案回避表决。
（二）2013 年度日常关联交易的预计和执行情况
按产品或劳务 2013 年预计总 2013 年实际发
关联交易类别 关联方
等进一步划分 金额（万元） 生金额（万元）
同济大学建筑设计研究院
设计施工 2,200 762.23
（集团）有限公司
建筑施工 同济大学 1,000
向关联方销售
产品或提供劳 监理 同济大学 50
务
房屋销售 上海迪顺酒店管理有限公司 140.00
科技园 同济大学建筑设计研究院
3.17
开发服务 （集团）有限公司
设计及咨询、 同济大学建筑设计研究院
2,500 923.56
代理服务 （集团）有限公司
向关联方购买 上海迪顺酒店管理
产品或劳务 客房餐饮服务 8.62
有限公司
房租、物业费 同济大学及其控制企业 760 765.40
向关联方借款 借款及利息 同济大学及其控制企业 39,100 12,802.16
关联交易合计 45,610 15,405.14
2013 年度日常关联交易预计额为 45,610.00 万元，实际发生额为 15,405.14
万元，未超出预计金额。
（三）2014 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
按产品或劳 2014 年预 占同类 占同类
关联交 2013 年金
务等进一步 关联方 计总金额 交易的 交易的
易类别 额（万元）
划分 （万元） 比例 比例
同济大学建筑设计研究
设计施工 1,400 16% 762.23 0.47%
院（集团）有限公司
建筑施工 同济大学 1,200 1%
向关联 上海迪顺酒店管理
房屋销售 140.00 0.12%
方销售 有限公司
产品或 监理 同济大学及其控制企业 100 0.2%
提供劳 监理咨询服 同济大学建筑设计研究
2,000 3%
务 务 院（集团）有限公司
科技园开发 同济大学建筑设计研究
3.17 0.01%
服务 院（集团）有限公司
房租收入 同济大学及其控制企业 40 2%
2
设计及咨询、 同济大学建筑设计研究
900 90% 923.56 99.92%
代理服务 院（集团）有限公司
向关联
方购买 购买产品 同济大学及其控制企业 610 7%
产品或 客房餐饮 上海迪顺酒店管理
20 15% 8.62 6.27%
劳务 服务 有限公司
房租、物业等 同济大学及其控制企业 750 30% 765.40 28.91%
向关联
借款及利息 同济大学及其控制企业 43,000 18% 12,802.16
方借款 7.38%
关联交易合计 50,020 15,405.14
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等
(1)同济大学
法定代表人：裴钢
注册资本：141,569 万元
主营业务：教育
住所：上海市四平路 1239 号
关联关系：同济大学的独资公司上海同济资产经营有限公司系本公司控股股
东，同济大学为本公司实际控制人。
(2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
法定代表人：丁洁民
注册资本：6,000 万元
主营业务：设计、勘探、服务
住所：上海市赤峰路 65 号
关联关系：公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股 70%的子公司，本
公司持有其 30%股份。
(3)上海迪顺酒店管理有限公司
法定代表人：王健
注册资本：10,000 万元
主营业务：酒店经营管理，酒店投资
住所：上海市杨浦区彰武路 50 号 101 室
关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 75%的子公司，
本公司持有其 25%股份。
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2、履约能力分析：
上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，
无形成坏账的可能性。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价
格作为定价依据租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；
设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联公司与本公司之
间的银行委托贷款，利率参照同期贷款利率执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组
成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的借款补充
了公司的资金需求，为公司持续经营开发提供了有力的支持。该等关联交易事项
将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，不存在损害
公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第五次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见；
（三）公司独立董事独立意见。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二○一四年四月二日
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