证券代码：600846 股票名称：同济科技           编号：临 2014-011



                上海同济科技实业股份有限公司
              第七届监事会第六次会议决议公告
                                 特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      公司第七届监事会第六次会议于 2014 年 3 月 31 日上午 9：00 在彰武路 50
  号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
  议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
  胡展飞主持。会议以举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果
  审议通过了：
      一、公司《2013 年度监事会工作报告》，决定提交公司股东大会审议；
      二、公司《2013 年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见；
      三、公司《2013 年度利润分配预案》；
      四、公司《2013 年内部控制自我评价报告》。
      监事会认为：
      1、公司《2013 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
  程》和公司内部管理制度的各项规定；
      2、公司《2013 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
  所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；
      3、公司监事会未发现参与《2013 年年度报告》编制和审议的人员有违反保
  密规定的行为。
                                             上海同济科技实业股份有限公司
                                                        监事会
                                                    二〇一四年四月二日