上 海 同济科 技实业股
份 有限公 司独立 董事
关于担保、 日常性关联交
易等事项
的专项说 明和独立 意见
依拥 《l l 丨H l埋治准
则》、《关十 在 L 市公 l l讧建
独 立童事 I 作 制 度 的指
旰
志 吧》等有 关规 定赋 予我
们 的职 贞, 作为 J ll海I l l 济s l l , 股
刂
份 自 限 公 i的独 t
/
童 阜 , l l 公 L对对外袒 保、
H 常性 关联 交 易竿事 项 发
汰忘 见如 卜:
一、
关 于 公 司对 外担 保 情况 的
专项 说 明和 独立 意见
根据 屮因 证监 会证监 发 l O 3 ] 5 6 号
卩 文 《关 J 1范规 li∶汀 司与 关联
方 资 金往来
及 ⒈|∫卞 o l外担 保若 千问
对
题 的通 矢u 》、证 监 发 2 l D l J 5 ] 1 2 0 号
丨 文 《关于 规 范△ 丨订
l
公 | l外担对保行 为的逦 知》 、 I 1 海
监管方i 沪证 监 公 司字
P f J l l文5 ]关2∫1对号卜
海 ⒈市 公 司与关联: 方资 个往来
及 对 外扌: l怙保况 出J 专 项 审计
意 见的i 匝 》 以 及
《公 H l程革》竿规 范性 文件
的要 求 , 我们在 对 公 叫有 关
会 汁资 料 及信屉、进 行必 要
的 j ' 解核 杳后 , 就 公 ll·对外扫
保怙 况 发表 争项 说明灰独 讧总 肚钉l 卜
:
截 ∫| l ⒛ 丨i 1 23川1 " , l J l 实
际l B 保累 汁氽额 7 6 , 9j8丿o 丿i 公I l l ^ 煳段
近
汁
纟阝1 u 氵孓资产 的5 o 1 9 %山) c 公
刂担 保事 项均 经 股 东 大 仝授 权 , 个
存 住担 ∫衣逾 丿叨怙 氵9:己
公 ll·没仃为股 东 、实衔i 控制 人及
其 关联 方 、∫阳刂丬} : 法 或 个人捉 供 · R :
l
公 l I扫l保的对象均 为 公 司合 并报
芡范 围 内的控 股 l ^ o l控和股孙 公 r 」Ⅱ
担 倮 彳∫
为已经 稷 行 r 必要 的程 序 , 符合 有关法
律法 规 和 公 i JfJV啦的 定 。
公 L⒛刂 1 3i亻度严 格按照 有 关法 律 、
法 规 和 《公 司革稆 》的规 定 , 规范 公 司对
外 l l Jl为∶, 控|刂枉 扛l k 1 险扫
保的 诀策程 ∫i =法合、仃效 , 并及时 稷
仃 r 村丨
茨的∫占七、扌皮露 义务, 没 仃损 苫 公司、 u 列
公 股 尔 尤 其足屮 小股 东的 利益 :
j
⒈刂::刂公: l拥经根。 汁划 需娑 , 住符
合 凵家 F J攻策规 定的 前捉 卜, 2 o 1:∫丨勹
刂
卜丨丨∫公 司合并 范l + J l亻二内 J公ˉ司捉
供总 节2 3 亿匚的扫 仂t =
二 、 关 于公 司 ⒛ 1 4 年日常性
关联 交 易预 计 的独立 意见
根拥 屮 因证监 会 发布的《关 J 1 加
会 公众股 东权 益 保护 的苕 十规 定》及《⒈
海 i { H 券 股祟 l丨∶∫规 则》n 勹 关规 , 我
定 们韦 先 审核 r 《关 J 1 ⒛ 丨i 度H
常 卜⒈关朕 交埸顶 汁的 议案) 片|总 刂 交第
L 属童 } 公第 H 次公汶审 议 J 见∷ 2 o I 4
勹i H 常性 关联 交 易 顶 汁
怙 况 发丧 独 l意 见如 卜:
公 司 2 O 1 4度年H 常关联
交 易 顶 汁事 项 定 阶公 允, 符
合 有 关 法 律 、法规 和 公
Ll·革柙 的规 定 , 符
合 丨丨∫J 经 济 公丌 公 l的属l :,则交
易双 方以Ⅱ 忠 Ⅰ 利 为 H 的, 个
构成 损 ::占仟何 - 方合法 权益 L
的 怙 况 c 实施 涉 H 常' / 联 关
交 易, 不存 在损 苫 公 l l l 及
非关联 股 东特 刑足 屮小 股
东 利益 的怙 况 , 也不 影 响 公 L 刂
的独 } 性 c 公司童事 会审
议关联 交 易 议案时 , 关联
董 事回避 F 表诀 , 丧诀程 序
合法 有 效 c
我 们 闷意 公 【I J1⒛4 年度 ` 1 常
交 易顶 汁韦 项 c
三、 关于续 聘财 务及 内部 控 制 审计
机 构 的独立 意见
我 们 汰为 , 公o l事童会作 出的
续 聘 众华 会 汁师 事 务所 ( 特殊
普逦 合伙 ) 为公
。1 2 0 1 4 年
务及 内部控 制 审 计机 构 的 诀定
足在 充分 考查该 公 H l具各 的从
所 业
资质 、相 关I 作 能力 和 本 公 m l 实
际I 作 需要 等前提 下 做 出的 。
众 华 会汁师事 务所
( 特殊 普通 合伙 ) 坚持独立 、
客观 、公 正 的原 则 , 遵守注 册 会 汁
师独 讧审 汁准 则,
勤 勉尽 责地 捱 行审 汁职 责 , 同意
续 聘众 华 会 汁师事 务所 ( 特殊 普逋
合伙 ) 担f 「
H l 2 0 1度4财午务及
内 部控 制审 汁机 构 。
四 、 对 ⒛ 1 3 年公 司董 事 、监 、
事 高级管理 人 员 薪酬 情况 的独立 意见
公 3
H l 2 o丨Ι度报亻告 屮披Ⅰ
T n董事 、 |韦伍 、 宀级 符型 人 贝 的薪
个足 按照 公 ·l l
桕关规 定执 仃n 勹 在公 H l驭领薪m l
董 革 、|韦| 、浮i 级菅理 人 Ⅱ 的薪 个 的发放 氵丨′
恪执 行 J 'H公l规的t a ⒛1 3 F度|内公 H l 对
∶ 童 韦 、 ‖{ i、牛南级 管 + I lt人所艾付 的
彡
薪酬 合过 , 符合公 i J酬体薪系的规 定 , 不
l
存 在违 反 公 u薪列q l l 背 及与 公 H l 薪
l lJ l 度 制 — j 玟 怙 形 a
L不
五 、 关 于公 司 ⒛ 1 3 年度利 润 分配
预案 的独立 意见
根拥 《公 司法 》、《讠i券Ι法》、《关 i进′ 一步落
灾 卜|公 司现 命 分 红 有关 韦烦 的
迪 知 》、《1 1订海E 券交 易所 L }公∫司现: 金 红
l
指 引 》 及公 r t丰程《》 竿 桕 关大见9 t ,
我 们认 为 公 I · L J |来1 ^ 冉哐以视 对投 资者
i" 的 合理 | ! , 致力十保 持 利润 分配 的
连续 |:叫和稳 定忄 ′|,∶童
韦 ΞF 捉出的 2 o 1|31亻利度i 问l l 案 L 预 考虑
J 'L公l l纟个H 前
什状 况 、资 个需求 及 未来 发展 等 各种 囚素 , l 促 列
顾 j 'i公和股 东利益 , 符台 桕关 法
规
规 及 公 ·, l革制度规 定 , 有利于 公司 持续 、
稳 定 、健块 发展 , 我们 冂意 该利 润 分
∫、己顶案 。
六 、 对 公 司核 销 资产 的独立 意 见
本
公 i l次J核销 的 资产 均 己仝 额 汁提坏 账氵{各氵, 核
则
销真实反 映 J 'H公l 务状 况 ,
2
符合 会计 准 则和 相 关 政 策要
求 , 符合公 司的 实际 情 况 , 不
存 在 损 害公 司和 股 东 利
益 的行为 , 不涉及 公 司关
联 人 。我们 同意 公司本 次 资产
核销 事 项 。
七 、关 于 公 司 内部控 制
自我 评价 报 告 的独立 意 见
报 告期 内, 公司各 相 关 职
能 部 门和 纳入 内控 评 价 范 围的
子 公 司进 一步 对 公司
的重 要业 务流 程 进 行提 炼 , 规
范操作 , 降低 风险 ; 同时 根据
内控 评价过程 中提 出
的整 改 建议 , 开展: 了积 极
的整 改工 作并 取 得 良好 效果 。
目前 公 司的 内部控 制 能 够
保证经 营的 合法 、合规 及 公 司
内部 规章 制度 的有 效执 行 , 防范经
营风 险和i 萱 风
险 , 保证 公司业 务经 营 、财
务信 、和 其他 信 忠的 可靠 、完整 、
及 时 , 提高公 司经
营效 率和 效 果 。 .
《公司 ⒛ 1 3 年 内部 控 制
的 自我 评价 报 告》符 合 《上 市公 司 内部控
制指 引》
及其 他相 关文 件 的要 求 , 真实 、
完整地 反 映 了公 司 的 内部控 制 的实
际情况 c
独立 董 事 签 名 :
傩 ' 砰
币 丨