证券代码：600846 股票名称：同济科技             编号：临 2014-013



                上海同济科技实业股份有限公司
      第七届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      公司第七届董事会 2014 年第二次临时会议于 2014 年 4 月 25 日以通讯表决
  方式召开。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过如下议案：
      一、审议通过《公司 2014 年第一季度报告》。
      二、审议通过《关于召开公司第二十一次（2013 年度）股东大会的议案》，
  决定于 2014 年 5 月 16 日（周五）召开公司第二十一次（2013 年度）股东大会，
  详见《关于召开第二十一次（2013 年度）股东大会的通知公告》。
      特此公告。


                                          上海同济科技实业股份有限公司董事会

                                                      二 0 一四年四月二十六日




                                      1