证券代码：600846       股票名称：同济科技      编号：临 2014—015



              上海同济科技实业股份有限公司
     第二十一次（2013 年度）股东大会决议公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     本次会议无否决或修改提案的情况

     本次会议没有变更前次股东大会决议的情况



    一、会议召开和出席情况
    （一）本次会议召开的时间和地点
    1、会议召开时间：2014 年 5 月 16 日（周五）上午 9:00
    2、会议召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                                            18

所持有表决权的股份总数（股）                                147,207,388
占公司有表决权股份总数的比例（%）                              23.5622



                                     1
      （三）本次会议由公司董事长丁洁民先生主持。会议的召集、召开、表决方
  式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
      （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
      公司董事出席股东大会情况：公司在任董事 9 人，出席 7 人；
      公司监事出席股东大会情况：公司在任监事 3 人，出席 2 人；
      公司董事会秘书出席了本次股东大会；
      公司高级管理人员列席了本次股东大会。


      二、议案审议和表决情况
序 议案内容          同意股数      同 意 比 反对股数 反对比 弃权股数 弃权 是否
号                                 例%                 例%          比例% 通过
1 《2013 年度董事
                     147,207,388      100        0      0        0    0   是
   会工作报告》
2 《2013 年度监事
                     147,207,388      100        0      0        0    0   是
   会工作报告》
3 《2013 年度财务
                     147,207,388      100        0      0        0    0   是
   决算报告》
4 《2014 年度财务
                     147,207,388      100        0      0        0    0   是
   预算报告》
5 《2013 年度利润
                     147,174,388     99.98   33,000   0.02       0    0   是
   分配预案》
6 《2014 年度投资
                     147,207,388      100        0      0        0    0   是
   计划》
7 《关于向银行申
   请借款额度的议    147,207,388      100        0      0        0    0   是
   案》
8 《关于申请担保
                     147,207,388      100        0      0        0    0   是
   额度的议案》
9 《关于 2014 年度
   日常性关联交易      1,155,539      100        0      0        0    0   是
   预计的议案》
10 《关于续聘财务
   及内部控制审计
                     147,207,388      100        0      0        0    0   是
   机构并支付审计
   费用的议案》
11 《2013 年度独立
                     147,207,388      100        0      0        0    0   是
   董事述职报告》
      第八项《关于申请担保额度的议案》为特别决议事项，由出席大会的股东（包
  括股东授权代表）所持表决权的 2/3 以上通过。第九项《关于 2014 年度日常性

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关联交易预计的议案》为关联交易事项，关联股东上海同济资产经营有限公司在
表决时回避了表决，其所代表的表决权不计入有效表决权数。


    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京炜衡（上海）律师事务所吉剑青、郭俊律师见证并出具
法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规及及《公司章
程》的有关规定，会议所通过的决议为合法、有效。


    四、备查文件目录
    1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议及股东大会会议记录；
    2、北京炜衡（上海）律师事务所出具的法律意见书。


                                 上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                       二 0 一四年五月十七日




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