证券代码      600846   股票简称    同济科技      编号 临 2014-016


                   上海同济科技实业股份有限公司
      第七届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会 2014 年第三次临时会议通知
  于 2014 年 5 月 30 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2014 年 6 月 5 日以通讯
  表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本
  次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
  的有关规定。
      本次会议审议通过以下事项：
      一、审议通过《关于同意同济设计院对同济室内增资的议案》。
      公司 5 位关联董事回避表决，其他 4 位非关联董事参与表决并一致同意本议
  案。
      具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
  公司《关于同意同济设计院对同济室内增资的关联交易公告》（临 2014-017）。
      二、审议通过《关于投资南通科技园项目并注册成立项目公司的议案》，同
  意上海同济科技园有限公司（简称“同济科技园”）与南通市崇川区经济开发区
  全资子公司南通新东区投资发展有限公司共同出资 6,000 万元成立项目公司进行
  园区基地开发建设。其中同济科技园出资 3,300 万元，占项目公司 55%股权。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。
                                        上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                         二 0 一四年六月七日