证券代码：600846 股票名称：同济科技             编号：临 2014-019



                上海同济科技实业股份有限公司
      第七届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       公司第七届董事会 2014 年第四次临时会议于 2014 年 8 月 8 日以通讯表决方
  式召开。会议通知及文件于 8 月 3 日以电子邮件、短信方式发出。会议以 9 票同
  意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过如下议案：
       一、审议通过《公司 2014 年半年度报告及其摘要》。
       二、审议通过《关于投资成立高要市金渡同济水务有限公司和高要市禄步同
  济水务有限公司的议案》。
       同意公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司（简称“同济环境”）
  与肇庆市用佳水务有限公司（简称“肇庆用佳”）共同投资成立高要市金渡同济
  水务有限公司和高要市禄步同济水务有限公司，运作污水厂 BOT 和配套管网 BT
  项目。项目公司出资金额、股权比例及运作项目如下：
                  高要市金渡同济水务有限公司 高要市禄步同济水务有限公司
                  出资额（万元）   持股比例     出资额（万元）     持股比例
  同济环境             1400           70%           1400              70%
  肇庆用佳              600           30%            600              30%
  合计                 2000          100%           2000             100%
  运作项目        高要市金渡镇污水厂及配套管 高要市禄步镇、大湾镇、小湘
                  网项目                        镇污水厂及配套管网项目
       特此公告。
                                        上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                         二 0 一四年八月九日




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