证券代码：600846 股票名称：同济科技             编号：临 2014-020



                上海同济科技实业股份有限公司
      第七届董事会 2014 年第五次临时会议决议公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      公司第七届董事会 2014 年第五次临时会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决
  方式召开。会议通知及文件于 10 月 20 日以电子邮件、短信方式发出。会议审议
  通过如下议案：
      一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》。
      表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
      二、审议通过了《关于执行〈新会计准则〉和调整财务报表相关信息的议案》。
      根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业
  会计准则第 9 号—职工薪酬》等企业会计准则，公司于 2014 年 7 月 1 日起执
  行新会计准则，并对期初及同期会计数据进行追溯调整。具体情况及对公司影响
  如下：
      根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则，对持有的不具有控制、
  共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资，
  按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并按要求进行了追溯调整。此次调整
  对公司财务报表影响金额：调减 2014 年 9 月 30 日长期股权投资 900.47 万元，
  调增 2014 年 9 月 30 日可供出售金融资产 900.47 万元；追溯调减 2013 年 12 月

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31 日长期股权投资 1045.61 万元，调增 2013 年 12 月 31 日可供出售金融资产
1045.61 万元。
    执行上述会计准则，对公司 2013 年度及本期总资产、总负债、净资产及净
利润不产生任何影响。
    除上述调整外，本公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。
    董事会认为，本次执行《新会计准则》和调整财务报表相关信息是根据财政
部相关文件要求进行的合理调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司执行《新会计准则》和调整
财务报表相关信息。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                        上海同济科技实业股份有限公司董事会

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