证券代码：600846 股票名称：同济科技           编号：临 2014-021



                 上海同济科技实业股份有限公司
              第七届监事会第九次会议决议公告
                                  特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      公司第七届监事会第九次会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。
  会议通知及文件于 10 月 20 日以电子邮件、短信方式发出。会议审议通过如下议
  案：
      一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》，并发表审核意见如下：
      1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
  程》和公司内部管理制度的各项规定。
      2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
  所的各项规定，所包含的信息可从各个方面真实反映公司 2014 年第三季度的经
  营管理和财务状况。
      3、公司监事会未发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保
  密规定的行为。
      4、公司监事会及监事保证 2014 年第三季度报告所载资料不存在任何虚伪记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
  及连带责任。
      表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    二、审议通过《关于执行〈新会计准则〉和调整财务报表相关信息的议案》。
监事会认为：公司执行《新会计准则》并调整财务报表相关信息，是根据财政部
相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意执行《新会计准则》，并调整财务
报表相关信息。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                        上海同济科技实业股份有限公司监事会

                                                   二 0 一四年十月二十五日




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