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公司公告

同济科技:关于董事、总经理辞职的公告2015-02-05  

						     证券代码:600846 股票名称:同济科技             编号:临 2015-001



                上海同济科技实业股份有限公司
                   关于董事、总经理辞职的公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      公司第七届董事会第六次会议于 2015 年 2 月 3 日 15:00 在彰武路 50 号同
  济君禧大酒店三楼一号会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,全体监
  事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议由丁洁民董事长主持。
      本次会议以举手表决的方式,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审
  议通过了公司《关于肖小凌辞去公司董事及总经理职务的议案》。

      公司董事会于近日收到公司董事、总经理肖小凌先生的书面辞职报告。因个
  人原因,肖小凌先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事
  会提名委员会委员等职务。根据相关规定,肖小凌先生的辞职报告自董事会决议
  通过之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
      在公司董事会聘任新的总经理前,暂由公司董事长丁洁民先生代行公司总经
  理的全部职责。
      公司董事会谨向肖小凌先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢!
      特此公告。
                                          上海同济科技实业股份有限公司董事会

                                                          二 0 一五年二月五日
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