证券代码：600846 股票名称：同济科技           编号：临 2015-004



                上海同济科技实业股份有限公司
         关于 2015 年度日常性关联交易预计的公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
       公司2015年度日常性关联交易预计经公司第七届董事会第七次会议审议
  通过，关联董事回避了表决。
       公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司
  股东的利益和影响公司的独立性。
       公司2015年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。

  一、   日常关联交易基本情况
      （一）日常关联交易履行的审议程序
      公司 2015 年度日常性关联交易经 2015 年 3 月 26 日召开的公司第七届董事
  会第七次会议审议通过，关联董事丁洁民、高国武、凌玮、王明忠回避了表决，
  其他全体董事一致审议通过该项议案。
      公司独立董事钱逢胜、陈康华、俞卫中、吕明方事先了解并同意本次关联交
  易内容，并同意提交公司第七届董事会第七次会议审议。独立董事认为：公司预
  计的 2015 年度日常关联交易属日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，
  符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合市场经济公开公正的原则，交易双
  方以互惠互利为目的，不构成损害任何一方合法权益的情况。实施该日常性关联
                                       1
交易，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司
的独立性。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合
法有效。
     2015 年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东
大会上对此议案回避表决。
     （二）2014 年度日常关联交易的预计和执行情况
 关联
           按产品或劳务                             2014 年预计总 2014 年实际发
 交易                                关联方
           等进一步划分                             金额（万元） 生金额（万元）
 类别
                            同济大学建筑设计研究
           设计施工                                        1,400
                            院（集团）有限公司
                            同济大学                       1,200        843.73
           建筑施工          上海同济室内设计工程
                                                                        253.34
向   关                      有限公司
联   方                      同济大学及其控制企业           100           3.41
销   售                      同济大学建筑设计研究
产   品                                                    2,000
                             院（集团）有限公司
或   提 监理咨询服务         上海同济室内设计工程
供   劳                                                                  38.83
                             有限公司
务         科 技 园 开 发 服 同济大学建筑设计研究
                                                                        117.48
           务                院（集团）有限公司
                             同济大学及其控制企业            40
           房租收入          上海同济室内设计工程
                                                                         89.94
                             有限公司
                             同济大学建筑设计研究
                                                            900          90.90
 向关      设计及咨询、 院（集团）有限公司
 联方         代理服务       上海同济室内设计工程
                                                                         47.31
 购买                        有限公司
 产品         购买产品       同济大学及其控制企业           610          40.00
 或劳         客房餐饮       上海迪顺酒店管理
                                                             20
   务            服务        有限公司
           房租、物业等      同济大学及其控制企业            750       1,030.17
 向关
 联方       借款及利息       同济大学及其控制企业         43,000      10,929.19
 借款
                      关联交易合计                        50,020      13,484.30
     2014 年度日常关联交易预计额为 50,020.00 万元，实际发生额为 13,484.30
万元，未超出预计金额。


                                        2
    （三）2015 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                        单位：万元
关联交    按产品或              关联方          2015     占同类   2014 年     占同类
易类别    劳务等进                              年预计   交易的    金额       交易的
          一步划分                              总金额     比例                 比例
向关联    设计施工   同济大学建筑设计研究院      1,000   1.50%
方销售               （集团）有限公司
产品或    建筑施工   同济大学                    1,000   0.90%      843.73     0.59%
提供劳               上海同济室内设计工程有限                       253.34     0.21%
务                   公司
          监理咨询   上海同济室内设计工程有限                        38.83     0.06%
          服务       公司
                     同济大学                      200   0.30%         3.41    0.01%
          科技园     同济大学建筑设计研究院        200      5%      117.48     3.29%
          开发服务   （集团）有限公司
          房租收入   上海迪顺酒店管理有限公司      500      4%
                     上海同济室内设计工程有限      100      1%       89.94     1.88%
                     公司
向关联    设计及咨   同济大学建筑设计研究院      1,200     24%       90.90     8.95%
方购买    询、代理   （集团）有限公司
产品或    服务       上海同济室内设计工程有限     3700     76%       47.31     0.09%
劳务                 公司
                     同济大学                                           20     0.04%
                     同济大学后勤集团                                   20     100%
          房租、                                 1,000     35%     1,030.17   38.36%
                     同济大学及其控制企业
          物业等
向关联    借款及利   同济大学及其控制企业       80,000     22%    10,929.19    8.98%
方借款    息
关联交易合计                                    88,900            13,484.30


二、关联方介绍和关联关系
       1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等
    (1)同济大学
    法定代表人：裴钢
    注册资本：141,569 万元
    主营业务：教育
    住所：上海市四平路 1239 号
    关联关系：同济大学的独资公司上海同济资产经营有限公司系本公司控股股
东。
                                            3
    (2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
    法定代表人：丁洁民
    注册资本：6,000 万元
    主营业务：设计、勘探、服务
    住所：上海市赤峰路 65 号
    关联关系：公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股 70%的子公司，本
公司持有其 30%股份。
     (3)上海迪顺酒店管理有限公司
    法定代表人：王健
    注册资本：10,000 万元
    主营业务：酒店经营管理，酒店投资
    住所：上海市杨浦区彰武路 50 号 101 室
    关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 75%的子公司，
本公司持有其 25%股份。
    ⑷上海同济室内设计工程有限公司
    法定代表人：韩冬
    注册资本：3,250 万元
    主营业务：咨询服务、建筑工程设计
    住所：上海市杨浦区彰武路 50 号 101 室
    关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 60%的子公司，
本公司持有其 40%股份。


    2、履约能力分析：
    上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，
无形成坏账的可能性。


三、定价原则和定价依据
    公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价
格作为定价依据租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；
设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联公司与本公司之
                                     4
间的银行委托贷款，利率参照同期贷款利率执行。


四、交易目的和交易对公司的影响
    本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组
成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的借款补充
了公司的资金需求，为公司持续经营开发提供了有力的支持。该等关联交易事项
将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，不存在损害
公司股东的利益和影响公司的独立性。



五、备查文件
    （一）公司第七届董事会第七次会议决议；
    （二）公司独立董事事前认可意见；
    （三）公司独立董事独立意见。


    特此公告。


                                         上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                 二○一五年三月二十八日




                                     5