证券代码：600846 股票名称：同济科技           编号：临 2015-005



                上海同济科技实业股份有限公司
              第七届监事会第十次会议决议公告
                                 特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次
  会议通知于 2015 年 3 月 16 日以邮件及短信方式发出，会议于 2015 年 3 月 26
  日下午 14：00 在彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到监
  事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
  关规定。会议由监事会主席胡展飞主持。会议以举手表决的方式，以 3 票同意，
  0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了：
       一、公司《2014 年度监事会工作报告》，决定提交公司股东大会审议；
       二、公司《2014 年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见；
       三、公司《2014 年度利润分配预案》；
       四、公司《2014 年内部控制自我评价报告》。
       监事会认为：
       1、公司《2014 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
  程》和公司内部管理制度的各项规定；
       2、公司《2014 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
  所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；
       3、公司监事会未发现参与《2014 年年度报告》编制和审议的人员有违反保
  密规定的行为。
                                              上海同济科技实业股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇一五年三月二十八日