证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016-001


                 上海同济科技实业股份有限公司
      第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议通知
  于 2016 年 1 月 8 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 1 月 13 日以通讯
  表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本
  次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
  的有关规定。
      本次会议审议通过以下事项：

      一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，详见《关于修改<
  公司章程>部分条款的公告》（临 2016-002），该议案将提交公司 2016 年第一次
  临时股东大会审议。
      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第七届董事会已任
  期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行换届选举。公
  司第八届董事会成员 7 名，经公司股东推荐，董事会提名委员会审核通过，董事
  会同意丁洁民先生、高国武先生、王明忠先生、张晔先生为第八届董事会董事候
  选人，同意储一昀先生、张驰先生、孙益功先生第八届董事会独立董事候选人，
  并提交公司 2016 年第一次临时股东大会选举。
      公司董事会特向独立董事俞卫中先生、钱逢胜先生、陈康华先生、吕明方先
  生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
      第八届董事会董事候选人及独立董事候选人简历请见附件。
      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
      三、审议通过公司《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
                                       1
同意于 2016 年 1 月 29 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的通知》（临 2016-004）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。
                                        上海同济科技实业股份有限公司董事会

                                                      二 0 一六年一月十四日


候选董事简历：

    1、董事候选人丁洁民简历：
    丁洁民，男，1957 年 9 月出生，中共党员，博士学位。同济大学校长助理，
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总裁，研究员、博士生导师、国家一
级注册结构工程师、英国皇家资深注册结构工程师、中国注册咨询工程师（投资），
本公司第五届、第六届、第七届董事会董事长。


    2、董事候选人高国武先生简历
    高国武，男，1968 年 8 月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师，交通
部注册监理工程师。历任同济大学产业管理办公室主任，本公司第五届监事会监
事，第六届、第七届董事会董事，现任上海同济资产经营有限公司董事、总经理。


    3、董事候选人王明忠简历：
    王明忠，男，1962 年 2 月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。
曾任本公司总经理，第五届、第六届、第七届董事会董事。现任本公司党委书记，
兼任同济房地产有限公司董事长、上海同济工程咨询有限公司董事长。


    4、董事候选人张晔简历：
    张晔，男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，一级注册结构工程师，上
海市评标专家。上海同济建设有限公司董事长兼总经理，曾任本公司工会主席、
职工监事，2015年4月起任本公司副总经理。


                                    2
    5、独立董事候选人储一昀简历：
    储一昀，男，1964 年出生，中共党员，上海财经大学会计学博士学位。上
海财经大学会计学院教授、博士生导师，研究领域：国际会计准则、资本市场的
会计与审计问题、金融衍生工具会计。
    兼任财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会(审)
计系列高级专业技术资格评审委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会会
计教育分会执行秘书长，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与
财务研究院专职研究员。
    兼任平安银行股份有限公司、中国巨石股份有限公司、泰豪科技股份有限公
司、上海金枫酒业股份有限公司独立董事。


    6、独立董事候选人张驰简历
    张驰，男，1958 年出生，中共党员，华东政法大学民商法教授，民商法硕
士生和博士生导师，华东政法大学民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会
理事，上海市法学会民法学会理事。上海市仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义
律师事务所兼职律师。
    兼任上海海立（集团）股份有限公司、大承医疗投资股份有限公司独立董事，
以及非上市公司中海环境科技（上海）股份有限公司、博创科技股份有限公司独
立董事。


    7、独立董事候选人孙益功先生简历
    孙益功，男，1973 年出生，同济大学汽车工程系硕士，后取得中欧国际工
商学院 EMBA 学位。1998 年创办同策咨询，现任同策咨询董事长，兼任上海市
工商联房地产商会副会长，上海房地产经纪行业协会副会长。




                                     3