证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016-002


                上海同济科技实业股份有限公司
           关于修改《公司章程》部分条款的公告
                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016
  年第一次临时会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

      公司拟对《上海同济科技实业股份有限公司章程》进行修改，具体如下：

      1、原第七十八条：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数
  额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
      公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
  决权的股份总数。
      董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
      修订为：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
  权，每一股份享有一票表决权。
      股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当
  单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
      公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
  决权的股份总数。
      董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

      2、原第一百零六条：董事会由 9 至 11 名董事组成，设董事长 1 人。
      修订为：董事会由 7 至 9 名董事组成，设董事长 1 人。
      3、原第一百五十六条（二）：利润分配的形式   公司可以采取现金、股票或
  现金与股票相结合的方式分配股利，有条件的情况下可以进行中期分红。
      修订为：利润分配的形式   公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的
  方式分配股利，在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采
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取现金方式分配股利；有条件的情况下可以进行中期分红。
   《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。


    本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。


   特此公告。


                                      上海同济科技实业股份有限公司董事会

                                                    二 0 一六年一月十四日




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