证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2019-009


                上海同济科技实业股份有限公司
             第八届监事会第十七次会议决议公告
                                  特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七
  次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电话、邮件、短信方式发出，会议于 2019 年 4
  月 11 日 10:30 在公司 2016 会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
  议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
  霍佳震先生主持。会议以举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的
  结果审议通过如下议案：
      一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
      二、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。监事会
  认为：
      1、公司《2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
  程》和公司内部管理制度的各项规定；
      2、公司《2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
  所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；
      3、公司监事会未发现参与《2018 年年度报告》编制和审议的人员有违反保
  密规定的行为。
      三、审议通过《2018 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
      四、审议通过《2018 年内部控制评价报告》。
      五、审议通过《关于会计政策变更的议案》，认为公司此次会计政策变更是
  根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，
  符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
  营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。


   特此公告。


                                   上海同济科技实业股份有限公司监事会

                                              二〇一九年四月十三日