证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2019-012


                 上海同济科技实业股份有限公司
      第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议通知
  于 2019 年 5 月 10 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 5 月 16 日以通讯
  表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本
  次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
  的有关规定。
      本次会议审议通过以下事项：

      一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，详见《关于修改<
  公司章程>部分条款的公告》（临 2019-013），该议案将提交公司 2018 年年度股
  东大会审议。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
      公司第八届董事会任期届满，公司对董事会成员任职期间的贡献表示感谢！
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司董事会提名委员会的意见，公
  司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会
  同意提名高国武先生、童学锋先生、王明忠先生、张晔先生为第九届董事会董事
  候选人，同意提名孙益功先生、张驰先生、钱逢胜先生为第九届董事会独立董事
  候选人，并提交公司 2018 年年度股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日
  起三年。（董事候选人、独立董事候选人简历后附）
      独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董
  事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证券交易所网站
  www.sse.com.cn。
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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。同意于 2019
年 6 月 12 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大
会。具体内容详见公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-014）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。
                                         上海同济科技实业股份有限公司董事会

                                                       二 0 一九年五月十七日


董事候选人、独立董事候选人简历：

    1、董事候选人高国武先生简历：
    高国武，男，1968 年 8 月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师，
交通部注册监理工程师。同济创新创业控股有限公司董事、总经理，本公司第五
届监事会监事，第六届、第七届、第八届董事会董事。


    2、董事候选人童学锋先生简历：
    童学锋，男，1963 年 6 月出生，中共党员，工学博士学位。曾任同济大学
计算机科学与技术系副教授、教授、系副主任，同济大学教务处副处长，同济大
学设备与实验室管理处处长。现任同济大学电子与信息工程学院党委书记。


    3、董事候选人王明忠先生简历：
    王明忠，男，1962 年 2 月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。
国家一级注册结构工程师、国家级监理工程师、上海市建设工程评标专家。曾任
同济大学建筑设计研究院副院长，2006 年至上海同济科技实业股份有限公司工
作，曾任董事总经理，现任本公司党委书记，兼任上海同灏工程管理有限公司董
事长、上海同济工程咨询有限公司董事长。本公司第五届、第六届、第七届、第
八届董事会董事。




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    4、董事候选人张晔先生简历：
    张晔，男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，国家一级注册结构工程师，
上海市建设工程评标专家。曾在同济大学建筑设计研究院工作，2006 年至上海
同济科技实业股份有限公司工作，曾任上海同济建设有限公司总经理、同济科技
工会主席、职工监事、副总经理。现任本公司总经理，第八届董事会董事，兼任
上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长、上海同
济室内设计工程有限公司董事长。


    5、独立董事候选人孙益功先生简历：
    孙益功，男，1973 年出生，同济大学汽车工程系硕士，后取得中欧国际工
商学院 EMBA 学位。1998 年创办同策咨询，现任同策咨询董事长，兼任上海市
工商联房地产商会副会长，上海房地产经纪行业协会副会长。本公司第八届董事
会独立董事。


    6、独立董事候选人张驰先生简历：
    张驰，男，1958 年出生，中共党员，华东政法大学民商法教授，民商法硕
士生和博士生导师，华东政法大学民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会
理事，上海市法学会民法学会理事。上海市仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义
律师事务所兼职律师。
    兼任上海海立（集团）股份有限公司、大承医疗投资股份有限公司独立董事，
博创科技股份有限公司独立董事，以及上海船舶运输科学研究所外部董事。本公
司第八届董事会独立董事。


    7、独立董事候选人钱逢胜先生简历：
    钱逢胜，男，1964 年出生，会计学博士，曾任上海财经大学 MPACC 中心主
任、上海财经大学浙江学院会计系主任，现任上海财经大学会计学院副教授，财
政部第一届企业会计准则咨询专家，财政部会计基础理论专门委员会委员。主要
研究方向为财务会计、审计理论与实务。
    兼任上海汉钟精机股份有限公司独立董事、上海东富龙科技股份有限公司独
立董事、东北电气发展股份有限公司独立董事、中国建材股份有限公司独立董事。
曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事。
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